中南出版传媒集团股份有限公司关于 增补公司第六届董事会专业委员会成员的 公告

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月18日召开第六届董事会第十四次会议。审议通过了《关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第六届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补陈共荣为董事会提名与薪酬考核委员会委员。增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为周亦翔、陈共荣；

　　2、增补陈共荣为董事会审计委员会委员并担任召集人。增补后董事会审计委员会召集人为陈共荣，委员为雷辉、易莎；

　　3、增补舒斌为董事会编辑委员会委员并担任召集人。增补后董事会编辑委员会召集人为舒斌，委员为李晖、熊名辉。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年七月二十日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2026-030

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2026年7月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》（编号：临2026-031）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2026-032）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订＜中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月二十日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2026-031

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于

　　选举公司第六届董事会副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年7月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举舒斌先生为公司第六届董事会副董事长。

　　舒斌先生简历如下：

　　舒斌，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南洪江人，中共党员，高级编辑，第十届长江韬奋奖获得者，湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理，2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑，其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网党支部书记、董事长、总编辑，2011年8月至2017年6月任红网执行董事，其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理，2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑，2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记。2012年1月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，其间2016年3月至2019年1月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理，2019年4月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司董事，2023年12月至2025年6月湖南出版投资控股集团有限公司副总经理，2017年6月至2022年3月兼任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。2025年6月至2026年1月任湖南体育产业集团有限公司党委书记，2025年6月任湖南体育产业集团有限公司董事长，2026年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长，2026年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司总编辑、总经理。2026年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年七月二十日