宁波杉杉股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份        公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月20日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日（2026年7月9日），公司股份总数为 2,249,412,863 股，公司回购专用证券账户股份数为84,183,694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2,165,229,169股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事11人，列席3人，董事长周婷女士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事徐衍修先生列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；

　　2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　1.01 议案名称：关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 议案名称：关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 议案名称：关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 议案名称：关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07 议案名称：关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　2、 累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：楼春晗律师、马正平律师

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2026年7月21日

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份       公告编号：2026-045

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人变更完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司（下称“皖维集团”）已完成对公司董事会改组程序，公司控股股东变更为皖维集团，实际控制人变更为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“安徽省国资委”）。皖维集团与安徽海螺集团有限责任公司（下称“海螺集团”）、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司的重组事项完成后，海螺集团将成为公司间接控股股东。

　　一、本次控制权变更的基本情况

　　2026年4月21日，浙江省宁波市鄞州区人民法院裁定批准《杉杉集团有限公司和宁波朋泽贸易有限公司重整计划》，并终止杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）和宁波朋泽贸易有限公司（下称“朋泽贸易”）重整程序。

　　截至2026年6月18日，杉杉集团和朋泽贸易所持杉杉股份303,670,737股股份（占公司总股本的13.50%，其中无限售流通股3,474股，限售流通股303,667,263股）已通过司法划转方式过户至皖维集团名下；杉杉集团和朋泽贸易已与皖维集团签署《一致行动协议》，约定其所持杉杉股份剩余合计188,606,119股股份（占公司总股本的8.38%）与皖维集团在行使公司的股东权利方面保持一致行动。前述股份过户登记手续和《一致行动协议》签署完成后，皖维集团合计控制公司492,276,856股股份（占公司总股本的 21.88%）所对应的表决权。

　　2026年7月20日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。杉杉股份新一届董事会成员共11名，均由皖维集团提名。

　　截至2026年7月20日，皖维集团通过直接持有公司股份以及杉杉集团、朋泽贸易与其在行使公司的股东权利方面保持一致行动的安排合计控制公司 492,276,856股股份表决权，占公司总股本的21.88%；皖维集团已完成对公司董事会改组程序，公司控股股东变更为皖维集团，实际控制人变更为安徽省国资委。皖维集团与海螺集团、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司的重组事项完成后，海螺集团将成为公司间接控股股东。

　　二、本次控制权变更对公司的影响

　　本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续深耕核心主业，夯实核心竞争壁垒，持续为全体股东创造长期价值。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月21日