长园科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任 暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：600525         证券简称：ST长园         公告编号：2026054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月19日收到公司常务副总裁王伟先生、副总裁邓湘湘女士、副总裁赵羚志先生、财务负责人陈美川先生提交的书面辞职报告，王伟先生因工作调整辞去公司常务副总裁职务，邓湘湘女士因工作调整辞去公司副总裁职务，赵羚志先生因工作调整辞去公司副总裁职务，陈美川先生因工作调整辞去公司财务负责人职务。

　　● 公司2026年7月19日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任石蕊女士担任公司执行总裁，聘任冯亮先生担任公司副总裁，聘任杨静女士担任公司财务负责人，前述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　一、高级管理人员离任情况

　　(一)提前离任的基本情况

　　(二)离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生、邓湘湘女士、赵羚志先生、陈美川先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。前述人员不存在未履行完毕的公开承诺。前述人员离任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及其他有关股份买卖的限制性规定。前述离任人员将按照公司相关规定做好交接工作。

　　二、公司聘任高级管理人员情况

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司2026年第四次独立董事专门会议事前审查，公司于2026年7月19日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会聘任石蕊女士担任公司执行总裁，聘任冯亮先生担任公司副总裁，聘任杨静女士担任公司财务负责人，前述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。聘任杨静女士担任公司财务负责人事项经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。石蕊女士、冯亮先生、杨静女士简历如下：

　　石蕊女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于珠海珠科投资集团有限公司（筹）董事、副总裁等。2026年7月起，石蕊女士担任公司第九届董事会董事。截至目前，石蕊女士未持有公司股票。

　　冯亮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年07月加入长园深瑞继保自动化有限公司，历任长园深瑞继保自动化有限公司技术服务工程师、设计方案工程师、PRS-7000系列设计及运维系统的产品经理、设计部副总工、设计部副主任、商务部主任、商务技术总监，现任长园深瑞继保自动化有限公司常务副总经理。截至目前，冯亮先生未持有公司股票。

　　杨静女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任职于韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司、广州日立优喜雅汽车配件有限公司、韶能集团韶关宏大齿轮有限公司、远光软件股份有限公司、珠海港控股集团有限公司。2023年9月至2025年10月任通裕重工股份有限公司财务总监；2024年4月至2026年1月任山东省禹城市新园热电有限公司董事；2025年10月至2026年1月任通裕重工股份有限公司副总经理。2026年1月至2026年7月任青岛天能重工股份有限公司财务总监。截至目前，杨静女士未持有本公司股票。

　　公司独立董事专门会议发表了审查意见，认为石蕊女士、冯亮先生、杨静女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月二十一日

　　证券代码：600525         证券简称：ST长园         公告编号：2026053

　　长园科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年7月19日下午4点在会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2026年7月19日以电子邮件的方式发出。董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长由杨先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

　　本议案经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德皓国际”）出具了专项审核报告。具体详见公司2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》及德皓国际出具的专项审核报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定＜总裁及执行总裁工作细则＞的议案》

　　具体详见公司2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总裁及执行总裁工作细则》。公司现行《总裁工作细则》自董事会审议通过本议案之日起废止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会于2026年7月18日、2026年7月19日收到公司董事会秘书顾宁女士、常务副总裁王伟先生、副总裁邓湘湘女士、副总裁赵羚志先生、财务负责人陈美川先生提交的书面辞职报告，顾宁女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，王伟先生因工作调整辞去公司常务副总裁职务，邓湘湘女士因工作调整辞去公司副总裁职务，赵羚志先生因工作调整辞去公司副总裁职务，陈美川先生因工作调整辞去公司财务负责人职务。

　　同意公司聘任石蕊女士担任公司执行总裁，聘任冯亮先生担任公司副总裁，聘任杨静女士担任公司财务负责人，聘任杨欢先生担任公司董事会秘书，前述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案经2026年第四次独立董事专门会议审议通过，其中聘任杨静女士担任公司财务负责人事项经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体详见公司2026年7月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026054）及《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月二十一日

　　证券代码：600525        证券简称：ST长园         公告编号：2026055

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”)原董事会秘书顾宁女士因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。经公司第九届董事会第二十四次会议审议，董事会聘任杨欢先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　顾宁女士不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及其他有关股份买卖的限制性规定。顾宁女士将按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

　　三、 聘任董事会秘书的情况

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经2026年第四次独立董事专门会议审查通过，公司于2026年7月19日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨欢先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨欢先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，杨欢先生任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

　　董事会秘书杨欢先生的联系方式如下：

　　电话：0755-26719476

　　邮箱：yanghuan@cyg.com

　　地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港6栋5楼长园科技集团股份有限公司证券部

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年七月二十一日

　　附件：杨欢先生简历

　　杨欢先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。杨欢先生具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。2008年5月至2012年7月任广州毅昌科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2012年8月至2014年7月任深圳市销邦信息科技有限公司副总经理、董事会秘书，2014年8月至2016年5月任深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司投资部副总经理，2016年2月至2026年7月任珠海华金创新投资有限公司副总经理，2024年5月至2026年7月任珠海华金资本股份有限公司首席投资官（新能源）。截至目前，杨欢先生未持有公司股票。