大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600892       证券简称：大晟文化        公告编号：临2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2026年7月22日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　1.审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-040）。

　　2.审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-041）。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2026年7月22日

　　证券代码：600892         证券简称：大晟文化        公告编号： 临2026-040

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于向控股股东借款展期暨关联交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）申请对仍在存续状态下的其中合计14,800万元借款相应展期180天，展期期间利率不变，公司及子公司无需为上述借款提供担保。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　● 本次关联交易已经公司2026年第三次独立董事专门会议及第十二届董事会第十五次会议审议通过，并将提交股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　公司于2025年6月27日召开第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》向控股股东唐山文旅申请不超过人民币5,000万元的借款，借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027）。

　　公司于2025年7月28日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13,000万元的借款，借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-032）。

　　上述两笔合计1.8亿元的借款额度已经公司于2025年8月13日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。公司已在上述额度范围根据实际业务需要，分多笔提用了借款。鉴于目前上述两份协议项下的各笔借款将陆续到期，为保证业务发展的资金需求，确保各项经营业务的顺利开展，经与唐山文旅协商一致，拟对上述两次借款额度中仍在存续状态的各笔借款合计14,800万元相应展期180天，展期期间利率不变，公司及子公司无需为上述借款提供担保。本次借款展期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　（二）审议情况

　　本次借款展期事项已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

　　本次借款展期事项已经2026年7月22日召开的公司第十二届董事会第十五次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。

　　（三）前12个月历史关联交易情况

　　为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资金需求，并经公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股东唐山文旅申请借款，详情见公司前期披露的临2025-032、临2026-010。

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅合计累计申请借款额度2.6亿元，当前借款余额2.01亿元。

　　（四）关联交易豁免情况

　　由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款展期事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　二、关联方基本情况介绍及与公司的关系

　　1.关联方基本情况

　　公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91130200677353035M

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：侯志勇

　　注册资本：318,000万元人民币

　　成立日期：2008年6月16日

　　注册地址：唐山路南区建设南路增45号

　　经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.关联方与公司的关系

　　唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

　　唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。

　　3.唐山文旅主要财务数据

　　单位：万元

　　经查，唐山文旅不属于失信被执行人。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　本次申请借款展期系控股股东为公司日常经营发展提供资金支持，有利于保障各项业务的顺利开展，具有必要性和合理性。借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。

　　四、其他说明

　　公司申请股东会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内根据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订具体的借款展期协议。

　　公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2026年7月22日

　　证券代码：600892       证券简称：大晟文化       公告编号：临2026-041

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年8月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年8月7日  14点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月7日

　　至2026年8月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年7月22日经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东持营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记手续。请各位股东在2026年8月1日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

　　2、登记时间：2026年8月1日9:00-17:30

　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：（0755）82359089

　　传真：（0755）82610489

　　联系部门：公司金融证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2026年7月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：《第十二届董事会第十五次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。