云南云天化股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年7月22日

　　(二) 股东会召开的地点：公司总部会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长宋立强先生因公务出差未能出席本次股东会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事王宗勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1.  公司在任董事8人，列席5人，公司董事长宋立强先生，董事付少学先生、彭明飞先生因公务原因未能列席；

　　2.  董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生，副总经理、财务总监张晓燕女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于向参股公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案1为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

　　3. 本次股东会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、杨敏

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月23日