中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券       公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年7月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。

　　会议同意聘任郑韩胤先生为公司首席财富官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。胡增永先生不再担任公司首席财富官职务。

　　本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更公司首席财富官的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司规章制度管理办法〉的议案》。

　　本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2026年7月23日

　　证券代码：600918     证券简称：中泰证券     公告编号：2026-041

　　中泰证券股份有限公司

　　关于变更公司首席财富官的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2026年7月23日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司党委常委、副总经理、首席财富官胡增永先生的辞职报告。根据工作需要，胡增永先生申请辞去公司首席财富官职务，胡增永先生辞职后仍在公司担任党委常委、副总经理等职务。

　　公司于2026年7月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司首席财富官的议案》，同意聘任郑韩胤先生为公司首席财富官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　一、 首席财富官离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，胡增永先生未持有公司股票，所负责的相关工作已做好交接。胡增永先生已确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞去首席财富官职务而需让股东知悉的事宜；其辞职后仍在公司担任党委常委、副总经理职务，在公司控股子公司中泰金融国际有限公司、万家基金管理有限公司担任董事职务。公司董事会对胡增永先生在担任首席财富官期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、首席财富官聘任情况

　　公司于2026年7月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司首席财富官的议案》，同意聘任郑韩胤先生为公司首席财富官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　郑韩胤先生符合上市公司、证券公司高级管理人员任职条件，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　特此公告。

　　附件：郑韩胤先生简历

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2026年7月23日

　　附件

　　郑韩胤先生简历

　　郑韩胤，男，1975年5月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员。曾任财通证券台州证券营业部总经理助理、兰溪证券营业部副总经理（主持工作）、温州证券营业部副总经理（主持工作）、杭州解放路证券营业部副总经理、杭州体育馆证券营业部总经理，上海证券财富管理中心总经理、资产管理总部总经理，公司上海分公司总经理、财富管理委员会委员、公司总经理助理、执行总监等职务。现任公司首席财富官、财富管理委员会主任、财富管理委员会零售业务部总经理，兼任中泰期货股份有限公司董事。