海天水务集团股份公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603759         证券简称：海天股份        公告编号：2026-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第九次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知于2026年7月22日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

　　（三）本次会议于2026年7月24日以通讯表决的方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际收到表决票9张。

　　（五）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天股份：关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的公告》（公告编号：2026-064）；

　　（二）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）；

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年7月25日

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份       公告编号：2026-064

　　海天水务集团股份公司

　　关于调整部分募投项目投资规模

　　和内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”投资规模和内部投资结构进行调整。本次募投项目投资规模和内部投资结构调整的事项尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券801,000手（8,010,000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币7,586,839.63 元，实际募集资金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

　　公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已存放于公司在中信银行股份有限公司成都天府新区支行开立的募集资金专用账户，并与中信银行股份有限公司成都分行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

　　公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、募投项目情况

　　根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司于2026年6月18日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。经调整后，公司对各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金投资金额分配以及截至2026年6月30日累计已实际投入情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次募投项目投资规模和内部投资结构调整的具体情况

　　公司本次投资规模和内部投资结构调整的募投项目为“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”。

　　（一）调整简阳海天数智化供水及综合效能提升工程项目投资规模和内部投资结构

　　为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑 市场、行业环境的变化及公司实际情况，在“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”的募集资金投资用途、募集资金投资规模、募投项目实施主体、实施地点、实施方式等均不变的前提下，拟对项目投资规模和内部投资结构进行调整，以更好地推进募投项目的实施。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　（二）调整资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目投资规模和内部投资结构

　　为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑 市场、行业环境的变化及公司实际情况，在“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”的募集资金投资用途、募集资金投资规模、募投项目实施主体、实施地点、实施方式等均不变的前提下，拟对项目投资规模和内部投资结构进行调整，以更好地推进募投项目的实施。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　五、本次募投项目投资规模和内部投资结构调整的原因

　　为提升项目实施区域供水保障能力，解决简阳市、资阳市部分片区供水不足问题，新建加压泵站以及一体化处理设备；结合当地政府规划变动、现场实际核查情况进一步优化管网建设内容，即取消部分城市路段的管网建设，新增需求更迫切的部分农村路段管网建设，并同步调整该农村路段所适配的管网管径；按照实际计划调整户表更换的数量以及品类，即根据当地网络信号质量的实际情况，更换原部分远传水表为机械水表并重新核算所需适配的户表数量；根据实际进一步询价结果调整智慧水务投入；同时随着设计深度提升，工程变更风险降低，预备费规模降低，整体完成投资额调整。

　　六、本次募集资金投资项目投资规模和内部投资结构调整对公司的影响

　　本次部分募投项目投资规模和内部投资结构调整事项，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金整体使用规模及投资用途，不存在改变或者变相改变募集资金用途及损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

　　七、审议程序及相关意见

　　2026年7月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案》，经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目投资规模和内部投资结构调整事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目投资规模和内部投资结构调整事项。该议案尚需提交股东会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次部分募投项目投资规模和内部投资结构调整事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司本次部分募投项目投资规模和内部投资结构调整事项，系基于募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

　　保荐人对公司本次调整部分募投项目投资规模和内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年7月25日

　　证券代码：603759        证券简称：海天股份        公告编号：2026-065

　　海天水务集团股份公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年8月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年8月10日  15点00分

　　召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月10日

　　至2026年8月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体信息请见2026年7月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年8月7日

　　（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 公司4楼证券部

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2026年8月7日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

　　电话：028-89115006

　　联系人：海天股份证券部

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海天水务集团股份公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。