强一半导体（苏州）股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年8月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年8月10日  14点00分

　　召开地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月10日

　　至2026年8月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第四次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《强一半导体（苏州）股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年8月4日9:00-12:00；14:00-17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）登记地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司董事会秘书处

　　（三）登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、股东授权委托书原件和受托人有效身份证件；

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）；

　　（3）非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人出席会议的，应出示其本人有效身份证明，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证明、营业执照副本复印件并加盖公章，以及该组织及其负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。

　　（4）异地股东可以信函或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间内送达，信函或邮件登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：苏州工业园区东长路88号S3幢

　　联系人：公司董事会秘书处

　　联系电话：0512-80168808

　　电子邮件：ir@maxonesemi.com

　　邮编：215127

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　强一半导体（苏州）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-050

　　强一半导体（苏州）股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年7月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月20日以邮件形式发送。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》

　　董事会同意使用全部超额募集资金合计人民币102,672.51万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于在建项目：（1）募集资金投资项目南通探针卡研发及生产项目；（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。此外，南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由2026年11月延期至2027年12月。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年8月10日14时00分在公司会议室召开2026年第四次临时股东会，届时将审议第二届董事会第十次会议提交的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年7月25日

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-051

　　强一半导体（苏州）股份有限公司

　　关于使用超募资金投资在建项目

　　暨部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 超额募集资金金额及使用用途：拟使用全部超额募集资金（以下简称“超募资金”）合计人民币102,672.51万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于在建项目：（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）南通探针卡研发及生产项目；（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。

　　● 募投项目延期情况：南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由2026年11月延期至2027年12月，延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　● 已履行的审议程序：2026年7月24日，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“强一股份”）召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2,756,055,059.38元，扣除发行费用人民币229,593,251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,526,461,807.97元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。公司及实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

　　二、 募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目使用情况

　　根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）、《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-041），公司调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：1、公司于2026年1月22日召开第二届董事会第六次会议、于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司南通强一使用自有资金及自筹资金分别增加募投项目南通探针卡研发及生产项目和苏州总部及研发中心建设项目的投资额度并调整其内部投资结构，调整后项目投资总额合计由150,000.00万元增加至291,018.50万元。

　　2、公司于2026年6月2日召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意新增强一股份作为南通探针卡研发及生产项目的实施主体。

　　（二）超募资金使用情况

　　公司2025年首次公开发行股票实际募集资金净额252,646.18万元，其中超募资金102,646.18万元。截至2026年6月30日，公司超募资金使用和余额情况具体如下：

　　单位：万元

　　三、 超募资金使用安排

　　为优化公司流动资金使用效率，保障募投项目顺利推进，本次计划使用全部超募资金（含利息收入）投入南通探针卡研发及生产项目及强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入两个项目的自有及自筹资金金额，剩余的部分使用公司（含子公司）自有及自筹资金补足。本次使用超募资金投资在建项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次计划不调整两个生产项目的总投资额及建设内容，仅对资金来源结构进行调整。具体情况如下：

　　（一） 项目一具体情况

　　1、基本情况

　　2、投资计划

　　公司拟投入项目一的募集资金合计人民币207,672.51万元，其中超募资金87,672.51万元（含超募资金存储期间产生的利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准），公司将通过向子公司南通强一借款或增资的方式将超募资金分配给南通强一以实施募投项目，并等额减少原先预计投入本项目的自有及自筹资金金额，剩余缺口部分拟使用公司自有或自筹资金。投资计划具体如下：

　　单位：万元

　　注：上表中拟使用募集资金投资金额含超募资金存储期间产生的利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准。

　　（二） 项目二具体情况

　　1、基本情况

　　注：项目二具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署＜投资协议书＞暨终止原投资协议的公告》（公告编号：2026-017）。

　　2、可行性与必要性

　　当前，全球半导体产业正处于新一轮技术升级与需求扩张的关键周期，5G通信、人工智能、高性能计算及汽车电子等下游应用的快速发展，不断推高芯片的集成度与测试复杂度。探针卡作为晶圆测试中的关键接口部件，其性能与产能直接关系到芯片良率和量产效率。其中，悬臂探针卡凭借成熟的工艺和稳定的成本优势，在主流存储领域及非存储领域芯片中均有应用；而2.5D MEMS探针卡因在Chiplet架构与HBM三维堆叠等先进封装测试中的不可替代性，已成为当前半导体晶圆测试产业链中核心的技术竞争焦点。与此同时，国内高端探针卡自主供给率仍然偏低，尤其是在微间距、高针数、长寿命等关键指标上与国际先进水平存在差距，亟需建设具备规模化、精密化生产能力的新型制造基地，以保障本土半导体供应链的韧性与安全。

　　公司投资建设强一半导体探针卡制造基地项目，是作为响应产业需求的重要举措。本项目建成达产后预计将形成年产2.5D MEMS探针卡12,000万根针、悬臂探针卡180万根针的生产能力，既覆盖了基础测试需求，又瞄准了高端增量市场，产品定位清晰，市场前景广阔。

　　3、投资计划

　　公司拟使用人民币15,000.00万元的超募资金对合肥强一进行增资以实施项目，并等额减少原先预计投入本项目的自有及自筹资金金额，剩余缺口部分拟使用公司及合肥强一的自有或自筹资金。投资计划具体如下：

　　单位：万元

　　本次增资完成后，合肥强一的注册资本将由40,500.00万元增加至55,500.00万元，仍为公司全资子公司。公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理上述增资事项的后续工作。增资对象基本情况如下：

　　注：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入所致。

　　4、 项目的经济效益

　　本项目的实施，符合国家加强半导体产业链的自主可控的一系列产业政策，项目产品在国内外具有较大的市场需求，有望提高公司的经营规模以及盈利水平，预计将对公司的利润产生积极影响。

　　（三） 开立募集资金专户事宜

　　本次使用超募资金投资在建项目的相关审批程序履行完成后，南通强一与合肥强一将分别开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，董事会授权公司管理层或其授权人员办理开立募集资金专用账户、与保荐人和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

　　本次开立手续等事项办理完毕后，公司及实施主体将根据本项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述拟投入超募资金的限额下，将上述款项划转至其新开立的募集资金专户中。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、 本次部分募投项目延期的情况

　　（一） 本次部分募投项目延期的具体情况

　　截至2026年6月30日，南通探针卡研发及生产项目投入进度如下：

　　单位：万元

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　（二） 本次募投项目延期的原因

　　随着高端存储、算力芯片等领域对测试精度和可靠性要求不断提高，下游客户对探针卡产品提出了更高要求。基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量，公司对原规划的手动及半自动生产线方案进行了系统性升级，拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造体系。经综合考虑当前市场需求、现有产能、募集资金使用效率等情况，基于审慎性原则，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。除上述募投项目延期原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　（三） 保障延期后按期完成的措施

　　公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，推动募投项目按期完成。

　　五、 本次事项对公司的影响及风险

　　（一） 本次使用超募资金对公司的影响

　　本次使用超募资金投入在建项目，未改变在建项目的投资总额、建设内容、实施主体等，项目可行性未发生重大变化，仅对项目资金来源结构进行调整，目的是加快公司在建项目建设进度，保障项目资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变原募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二） 本次使用超募资金产生的风险

　　1、 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　2、 公司使用超募资金投资在建项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出的审慎考虑。使用超募资金投资两个在建项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

　　3、 本次拟使用部分超募资金投资全资子公司以建设项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。

　　（三） 本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　六、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　2026年7月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》。公司本次使用超募资金投资在建项目以及将部分募投项目延期，是综合考虑了当前公司各项目的投资需求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素做出的审慎决定，符合公司战略规划和发展布局。上述事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年7月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，保荐人对公司本次使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年7月25日