共达电声股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券简称：共达电声                       证券代码：002655                     公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15至下午15:00。

　　2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

　　3、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　4、主持人：董事长周思远先生

　　5、投票方式：现场投票与网络投票

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东236人，代表股份69,799,115股，占公司有表决权股份总数的19.1449%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份55,412,615股，占公司有表决权股份总数的15.1989%；通过网络投票的股东228人，代表股份14,386,500股，占公司有表决权股份总数的3.9460%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份14,420,700股，占公司有表决权股份总数的3.9554%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份34,200股，占公司有表决权股份总数的0.0094%；通过网络投票的中小股东228人，代表股份14,386,500股，占公司有表决权股份总数的3.9460%。

　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案：

　　1、《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,571,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6745%；反对156,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2244%；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,193,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4245%；反对156,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0859%；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4896%。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份27,848,015股）、上海韦豪创芯投资管理有限公司（持有公司股份26,531,000股）回避表决。

　　总表决情况：

　　同意15,210,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6388%；反对149,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9682%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3930%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,210,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5445%；反对149,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0353%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4202%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年七月二十五日