新疆北新路桥集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：2026－43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）第七届董事会将于2026年7月31日任期届满。目前，公司董事会换届选举尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会将延期换届，公司第七届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2026年7月28日