宁夏国运新能源股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：000595   证券简称：新能股份   公告编号：2026-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年7月27日（星期一）15:00。

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年7月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　（3）互联网投票时间：2026年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长田林先生。

　　6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东333人，代表股份351,808,915股，占公司有表决权股份总数的30.8968%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份341,520,000股，占公司有表决权股份总数的29.9932%。

　　通过网络投票的股东331人，代表股份10,288,915股，占公司有表决权股份总数的0.9036%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份10,288,915股，占公司有表决权股份总数的0.9036%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东331人，代表股份10,288,915股，占公司有表决权股份总数的0.9036%。

　　其他人员出席情况：

　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2026年第四次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：

　　议案1：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意350,006,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4875%；反对1,582,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4498%；弃权220,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,486,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4773%；反对1,582,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3787%；弃权220,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1441%。

　　议案2：《关于2025年度董事绩效薪酬兑现的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意349,885,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4533%；反对1,681,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4780%；弃权242,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,365,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3051%；反对1,681,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3428%；弃权242,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3520%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2.律师姓名：雍丽楠、冯建军

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2026年第四次临时股东会决议；

　　2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏国运新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月28日