日海智能科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：002313                             证券简称：日海智能                       公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月6日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会提案已经2026年7月27日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年7月28日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案1涉及关联交易事项，股东珠海九发控股有限公司将回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日（以二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司2024年12月11日披露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（二）登记时间：2026年8月11日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：黄云鹏、王东。

　　联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-26919396。

　　电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

　　传真号码：0755-26030222-3218。

　　联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年8月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                       ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托书签署日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002313          证券简称：日海智能        公告编号：2026-042

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于拟与关联方开展融资业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　为积极拓宽融资渠道，推动业务顺利开展，公司及全资子公司拟与广东横琴华金普惠投资控股集团有限公司（以下简称“华金普惠”）及其下属子公司开展融资业务（包括但不限于委托贷款、应收账款保理、委托担保等），融资总额度不超过人民币2亿元，融资利率不超过5%，融资额度有效期1年。

　　（二）关联关系

　　公司控股股东珠海九发控股有限公司由珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）代为管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司认定华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。华金普惠为华发集团下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华金普惠为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2026年7月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的议案》，该事项已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，并取得全体独立董事的同意。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（四）是否为重大资产重组事项

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　2、主要股东和实际控制人

　　珠海华发投资控股集团有限公司持有100%股份，实际控制人为珠海华发集团有限公司，最终实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　3、关联关系

　　公司控股股东珠海九发控股有限公司由华发集团代为管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司认定华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。华金普惠与公司同受华发集团控制，因此华金普惠是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　4、履约能力

　　华金普惠不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履行合同义务的能力。

　　5、主要财务数据

　　截止2025年12月31日，华金普惠资产总额为1,213,250.21万元，净资产为303,425.31万元；2025年华金普惠营业收入为60,651.04万元，净利润为15,114.1万元。以上数据已经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。本次开展融资业务的相关费率根据市场费率水平由双方协商确定。

　　四、关联交易相关协议主要内容

　　截至目前，上述交易有关协议尚未签署，具体信息以各方后续正式签订的协议为准。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次开展融资业务有利于拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、年初至今与该关联人累计发生关联交易情况

　　自今年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司未与华金普惠及其下属子公司发生关联交易。

　　七、董事会意见

　　（一）独立董事专门会议

　　该事项已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

　　公司及全资子公司与关联方华金普惠及其下属子公司开展融资业务，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十三次会议进行审议。

　　（二）董事会审议情况

　　本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十三次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

　　公司董事会意见如下：同意公司及全资子公司与关联方华金普惠及其下属子公司开展融资业务，融资额度不超过人民币2亿元，融资利率不超过5%，融资额度有效期12个月。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月28日

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2026-041

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年7月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十三次会议。会议通知等会议资料分别于2026年7月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加，董事会秘书列席董事会。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

　　《关于拟与关联方开展融资业务暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2026年7月28日