中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601800                   证券简称：中国交建          公告编号：临2026-043

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年7月22日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年7月28日，本次董事会以现场结合通讯方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中委托出席的董事2名，以通讯表决方式出席会议的董事2名。刘翔董事因公务委托张炳南董事代为出席表决，王清勤独立董事因公务委托陈永德独立董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于设立中国交建多米尼加分公司的议案》

　　同意设立中国交建多米尼加分公司。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于公司为约翰霍兰德有关项目出具母公司履约担保的议案》

　　（一） 同意公司为约翰霍兰德公司墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目提供履约担保。

　　（二） 本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

　　（三） 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司为子公司约翰霍兰德提供履约担保的公告》（公告编号：临2026-044）。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于中国港湾参股投资沙特阿尔西-吉赞高速公路PPP项目的议案》

　　（一） 同意公司附属公司与第三方组成联营体投标沙特阿尔西-吉赞高速公路PPP项目。若中标，与其他第三方共同组建项目公司投资本项目，与其他第三方共同组建运维公司负责项目运营维护。项目公司与运维公司注册资本金均为50万沙特里亚尔（约合13.33万美元）。

　　（二） 本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、 审议通过《关于中国港湾参股投资沙特利雅得东污水厂PPP项目的议案》

　　（一） 同意公司附属公司与第三方组成联合体投标沙特利雅得东污水处理厂PPP项目。若中标，与其他第三方共同设立项目公司和运维公司，投资建设运维本项目。项目公司与运维公司注册资本金均为50万沙特里亚尔（约合13.33万美元）。

　　（二） 本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　五、 审议通过《关于修订＜中国交建境内市场经营管理办法＞的议案》

　　同意公司修订《中国交建境内市场经营管理办法》。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建      公告编号：临2026-044

　　中国交通建设股份有限公司关于公司

　　为子公司约翰霍兰德提供履约担保的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 被担保人：约翰霍兰德为本公司附属公司，本次担保不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为约翰霍兰德在正常经营前提下的两项目提供履约担保，担保责任上限分别为3.58亿澳元（约16.79亿元）及13.77亿澳元（约64.57亿元）。截至本公告日，公司已实际为被担保人约翰霍兰德提供的履约担保余额为243.12亿元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本公司无逾期融资担保。

　　释义：

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　约翰霍兰德于近期中标墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目。按照项目招标文件的要求，公司作为约翰霍兰德所属中交国际的全资股东，拟以自身名义向约翰霍兰德在正常经营前提下提供项目母公司履约担保，担保方式为连带责任担保，担保责任上限分别为3.58亿澳元（约16.79亿元）及13.77亿澳元（约64.57亿元）；担保期限分别为预计13年和20年，确保约翰霍兰德按约定履行承包商义务。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　2026年7月28日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为约翰霍兰德有关项目出具母公司履约担保的议案》，同意公司为其下属全资子公司中交国际的全资子公司约翰霍兰德实施墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目提供履约担保。

　　本次担保业务经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 约翰霍兰德的基本情况

　　1. 成立时间：1950年9月

　　2. 注册地：澳大利亚维多利亚洲墨尔本市

　　3. 主要办公地点：澳大利亚维多利亚洲墨尔本市

　　4. 法定代表人：不适用

　　5. 注册资本：330,765.3万元

　　6. 主营业务：城市轨道交通工程建筑；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑等

　　7. 主要股东：中交国际（香港）控股有限公司

　　8. 主要财务指标：截至2025年12月31日，被担保人资产总额1,371,875万元，负债总额948,298万元，净资产423,576万元；2025年，营业收入3,198,704万元，净利润-54,160万元。

　　（二） 被担保方资信

　　被担保方不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一） 被担保人：约翰霍兰德；

　　（二） 担保人：中国交建；

　　（三） 受益人：墨尔本郊区环形铁路管理局和悉尼地铁公司；

　　（四） 担保方式：连带责任担保；

　　（五） 担保金额：墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目，按照联盟权益比例、责任风险等因素，担保责任上限分别为3.58亿澳元（约16.79亿元）及13.77亿澳元（约64.57亿元），具体担保金额以项目实施过程中承包商应付或可能支付业主的所有款项、责任、裁决、损失、损害、费用等为准；

　　（六） 担保期限：墨尔本郊区环形铁路G合同包项目，按照施工期限、缺陷责任期、运营期等考虑，担保期限预计为13年；悉尼地铁西线轨道及机电项目，按照施工期限、缺陷责任期等考虑，担保期限预计为20年；担保人提供担保有限期至承包商所有义务全部得到满足、履行、支付或解除之时为止。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为约翰霍兰德墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目履约提供母公司履约担保，是项目招投标文件及业主的明确要求，也是澳大利亚各州国库部或基建主管部门关于公共工程采购的相关指导意见或政策要求。墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目的实施有利于提升公司在澳大利亚的品牌影响力和市场竞争力，符合公司发展战略和整体利益。被担保人约翰霍兰德整体偿债能力和资信状况良好，公司对其经营管理、财务、资金等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司为约翰霍兰德有关项目出具母公司履约担保的议案》，同意公司为约翰霍兰德墨尔本郊区环形铁路G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目履约提供母公司履约担保，担保责任上限分别为3.58亿澳元（约16.79亿元）及13.77亿澳元（约64.57亿元）；担保期限分别为预计13年和20年，具体以项目执行情况为准。

　　六、 累计融资担保数量及逾期担保数量

　　截至2025年12月31日，本公司及控股子公司融资担保余额993.81亿元，占公司最近一期经审计净资产（2025年末净资产4,678.87亿元）的比例为21.24%；公司对控股子公司提供的担保总额968.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.70%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。公司无逾期对外融资担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2026年7月29日