宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨调整可转债转股价格的公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2026-031

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：20.58元/股

　　● 调整后转股价格：20.61元/股

　　● “太平转债”本次转股价格调整实施日期：2026年7月30日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因限制性股票回购注销需调整“太平转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为20.58元/股。

　　一、转股价格调整依据

　　公司于2026年4月16日、2026年5月12日先后召开第五届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对3名已离职激励对象持有的限制性股票和其余3名激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票1,170,932股进行回购注销。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，本次合计1,170,932股限制性股票已于2026年7月28日完成注销。具体内容详见公司2026年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-030）。

　　根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“太平转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此“太平转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

　　根据上述约定，限制性股票回购事项适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。

　　P0=20.58元/股

　　A=6.91元/股，即限制性股票回购价格。

　　k=-1,170,932/471,075,735≈-0.25%，其中1,170,932为公司本次回购注销股数，471,075,735为公司本次回购注销实施前总股本。

　　因此，P1=20.61元/股，即调整后“太平转债”的转股价格为20.61元/股。

　　调整后的“太平转债”转股价格自2026年7月30日起生效。“太平转债”于2026年7月29日停止转股，2026年7月30日起恢复转股。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2026年7月29日