金字火腿股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1.公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理（北京）有限公司51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

　　2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的估值进行（最终以估值报告结果为依据）。如果按照标的公司投前18.5亿元的估值计算，以2025年12月31日为基准日，增值率为1497.19%；如果按照标的公司投前13.5亿元的估值计算，以2025年12月31日为基准日，增值率为1065.52%。可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1.金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2025年9月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署框架协议的议案》，同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司（以下简称“金字半导体”）与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）及李壤中签署《关于中晟微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。本次交易将分两轮进行，金字半导体将以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过20%的股权。具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2.公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议》（以下简称“《投资协议》”），以其自有或自筹资金10,000万元认购中晟微新增注册资本29.7353万元（即框架协议内的第一轮交易），同时公司董事会授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。第一轮交易完成后，金字半导体将持有标的公司9.0909%的股权。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）。

　　3.公司于2025年11月22日披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2026-062），中晟微已完成工商变更登记手续并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　二、交易进展情况

　　截至目前，《框架协议》约定的第二轮增资的条件已经成就，金字半导体拟按照相关协议对中晟微进行第二轮增资。

　　金字半导体拟与中晟微及其全部其他股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议（二）》（以下简称“《投资协议（二）》”），在中晟微本轮投前估值预计不高于18.5亿元且不低于13.5亿元（最终以估值报告为准）的情况下，以金字半导体自有或自筹资金不超过20,000万元，认购中晟微新增注册资本。本轮投资完成后金字半导体将合计持有中晟微不超过20%的股权。

　　2026年7月28日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议（二）的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署《投资协议（二）》，同时，本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的情况下，全权办理本轮增资事项，包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项是在2025年9月19日召开第七届董事会第四次会议审议通过的《框架协议》下实施，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　三、交易对方基本情况

　　（一）中晟微电子（杭州）有限公司

　　（二）李壤中

　　（三）易程通讯有限公司（以下简称“易程通讯”）

　　（四）南京建中微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“建中微”）

　　（五）杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛奇点”）

　　赛奇点系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2024年1月18日备案为私募投资基金，基金编号为SAFV02，基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。

　　（六）南京中胜微电子有限公司（以下简称“南京中胜”）

　　（七）朱慧欣

　　（八）杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯乐中赢”）

　　伯乐中赢系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2016年9月30日备案为私募投资基金，基金编号为SK0582，基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。

　　（九）芜湖闻名泉丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉丰”）

　　闻名泉丰系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2020年7月20日备案为私募投资基金，基金编号为SLH606，基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公司。

　　（十）芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉顺”）

　　闻名泉顺系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2021年7月8日备案为私募投资基金，基金编号为SQW533，基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公司。

　　（十一） 嘉兴昕科晋桢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昕科晋桢”）

　　（十二）杭州华睿睿银创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿创投”）

　　华睿创投系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2023年9月25日备案为私募投资基金，基金编号为SB3297，基金管理人为浙江富华睿银投资管理有限公司。

　　（十三）珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿图芯盛基金”）

　　鸿图芯盛基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2020年6月15日备案为私募投资基金，基金编号为SLE506，基金管理人为深圳鸿泰国微股权投资管理有限公司。

　　（十四）共青城得彼二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得彼二号基金”）

　　得彼二号基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2019年6月5日备案为私募投资基金，基金编号为SEZ939，基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公司。

　　（十五）深圳诺辰实业投资有限公司（以下简称“诺辰实业”）

　　（十六）海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯禾一号”）

　　芯禾一号系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2022年4月25日备案为私募投资基金，基金编号为SVM173，基金管理人为海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）。

　　（十七）苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯禾凝瑞”）

　　芯禾凝瑞系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2025年6月5日备案为私募投资基金，基金编号为SAXS60，基金管理人为海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）。

　　（十八）苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾创致远”）

　　禾创致远系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2021年7月23日备案为私募投资基金，基金编号为SSF113，基金管理人为苏州元禾控股股份有限公司。

　　（十九）深圳市得彼春华科技企业（有限合伙）（以下简称“得彼春华”）

　　（二十）深圳市中久华成实业有限公司（以下简称“中久华成”）

　　（二十一）共青城得彼三号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得彼三号基金”）

　　得彼三号基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2021年9月3日备案为私募投资基金，基金编号为SSB949，基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公司。

　　四、标的公司基本情况

　　（一）标的公司目前登记情况

　　（二）标的公司最新财务数据

　　（三）本次增资前后股权结构情况

　　按标的公司投前估值18.5亿元（最终以估值报告为准），本轮增资金额2亿元计算，标的公司增资前后股权结构如下：

　　注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致；以上暂未考虑标的公司正在筹划的股权转让。

　　（四） 标的公司主要业务情况

　　标的公司由数位光通信芯片领域具有丰富经验的研发人员于2019年创立，2024、2025年连续两年入选“中国未来独角兽TOP100”、“杭州准独角兽企业”榜单，是浙江TOP50最具投资价值创新企业。

　　标的公司专注于400G/800G/1.6T及以上高速光模块核心电芯片的研发设计，涵盖TIA、Driver等高速电芯片；产品广泛应用于人工智能（AI）、云计算、5G/5.5G接入网、电信城域网、骨干网网络等数据中心及算力中心的各种高速互联系统设备。标的公司将深耕光电通讯领域，致力于将光电技术应用于万物互联的智能时代，打造成为国际领先的高速互联综合解决方案供应商。

　　标的公司作为国内高速光通信电芯片领域的领军企业，在单波100/200G及以上TIA/Driver领域展现出显著的先发优势与技术壁垒。2024-2025年期间，其斩获多家头部客户量产订单。

　　标的公司具体业务模式、所处行业竞争格局、产品介绍、竞争优势及核心竞争力等详见公司于2025年10月28日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）中“标的公司基本情况”。

　　（五）其他说明

　　标的公司不是失信被执行人。标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　五、本次投资协议的主要内容

　　金字半导体与标的公司及其20位股东共同签署的《投资协议（二）》的主要内容如下：

　　中晟微电子（杭州）有限公司（投资协议内简称“标的公司”或“公司”）

　　李壤中（投资协议内简称“控股股东”或“实际控制人”）

　　福建金字半导体有限公司（以下简称“本轮投资方”或“金字半导体”）。

　　上述任何一方单独称为“一方”、“该方”，合称“各方”；标的公司股东除李壤中、南京中胜微电子有限公司、南京建中微电子合伙企业（有限合伙）之外合称“投资人”，“投资人同意”指全体投资人同意，除本轮投资方之外公司的股东合称或单称“现有股东”。

　　（一） 本轮增资的主要内容

　　在协议约定交割条件被满足或被豁免的情况下，按照标的公司人民币【135,000-185,000】万元投前估值，本轮投资方以人民币不超过【20,000】万元（“增资价款”）认购标的公司新增注册资本，最终使金字半导体持股比例不超过20%。本次交易完成后，金字半导体本次增资的最终增资价格、投资金额、所获得的注册资本出资额及持股比例，将在估值报告出具后，由各方签署补充协议予以确定。

　　（二） 增值价款的支付及本轮增资完成

　　本轮投资方应当在《投资协议（二）》签署后的5个工作日内向标的公司支付6,000万元作为预付款；在补充协议签订后的5个工作日内，支付剩余增资款项（“交割”，交割之日称为“交割日”）。

　　（三） 本次交易的登记

　　在交割日后四十五(45)个工作日内，标的公司应办理与本次交易相关的市场监督管理部门变更登记和/或备案手续。

　　（四） 合格IPO标的公司被收购承诺

　　4.1 标的公司和控股股东向投资人承诺，标的公司应不迟于2029年12月31日之前提交IPO申报材料或被收购；合格IPO系指标的公司在合格资本市场（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所以及公司股东会通过的其他合法公开交易的证券交易场所）完成首次公开发行并上市；被收购系指以公司股东会通过的交易方案将标的公司的股权全部或部分转让给收购方，使收购方形成对标的公司的控制。

　　4.2 若标的公司：（1）未能在上述日期前提交合格IPO申报材料或被收购，（2）或者未经投资人同意，3名及以上的核心团队成员公司离职；则投资人有权根据其自主决定在该事件发生后的任何时候与实际控制人及标的公司协商调整相应条件或要求实际控制人及/或标的公司以现金方式收购投资人所持的全部或部分标的公司股权。

　　4.3 如投资人要求公司履行回购义务，则标的公司应通过减资、利润分配、清算或者该投资方同意的其他方式实施回购，标的公司及全体股东予以配合并签署一切必要文件以实现回购。除非实际控制人存在欺诈、故意或重大过失的情况，否则实际控制人以其所直接和间接持有的全部标的公司股权能获得的善意最大变现所得为限承担保证责任。

　　4.4 回购价格以下两者中之较高者：（1）投资款及按照年化8%收益率计算本息（扣除已分得的利润、收益、红利或股息）；或（2）回购届时拟行权投资人所持股份比例所对应的标的公司最近一期经拟行权投资人及公司共同认可的审计机构审计的净资产值。

　　本条还规定了回购的程序及回购款支付顺位，回购价款支付遵循后进先出原则，本轮投资方享有优先于其他轮次投资人的权利。

　　（五） 交割条件

　　交割的前提条件包括，评估机构已经出具正式估值报告，各方已正式确认本次增资的投前估值并签署补充协议。

　　（六） 业绩承诺

　　6.1 各方同意在2026年至2028年（“业绩承诺期”）公司剔除股份支付影响扣除非经常性损益后归属母公司的税后净利润（“净利润”）应当达到如下安排：

　　(1)公司2026年度净利润亏损不高于人民币【980】万元整；

　　(2)公司2027年度净利润不低于人民币【1,880】万元整；

　　(3)公司2028年度净利润不低于人民币【10,025】万元整。

　　6.2 控股股东同意：若标的公司在业绩承诺期内实际净利润的累计值（利润为负值时不取绝对值）未达到【10,925】万元（“承诺净利润累计数额”），则控股股东应当向本轮投资方实施业绩补偿，补偿金额的计算公式为：补偿金额=（承诺净利润累计数额-实际净利润的累计值）×50%。控股股东可以选择以其持有的标的公司股权或者现金进行补偿，如选择股权进行补偿的，则应当以标的公司届时前一轮融资的估值作为定价依据确定所补偿股权的注册资本数额。补偿股权的注册资本数额=补偿金额÷（标的公司整体估值÷届时标的公司注册资本总额）。补偿股权的具体转让方式应符合届时适用的法律法规及公司章程的规定。

　　本轮投资方同意：若标的公司在业绩承诺期内，实际净利润的累计值（利润为负值时不取绝对值）超过承诺净利润累计数额，则本轮投资方应当将实际净利润的累计值（利润为负值时不取绝对值）超过承诺净利润累计数额的50%的部分以现金方式奖励给控股股东及标的公司管理团队（为便捷支付之目的，奖励资金支付至控股股东指定账户后，再进行分配，该笔奖励如在审计时被视为“经常性”费用，则承诺净利润累计不扣除该笔费用）。现金奖励产生的税费由受奖励人依法承担。

　　（七） 优先并购权

　　各方同意，为重组之目的，在符合条件的情况，本轮投资方对实际控制人出售股权或标的公司出售资产拥有优先收购权。

　　（八） 违约责任

　　除本协议另有约定外，本协议签署后，任何一方在本协议项下作出的重大声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的，或其未能按本协议的规定履行其义务，且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起十（10）日内予以纠正，则构成对本协议的违约（该方为“违约方”）。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方的全部实际损失（包括但不限于利润损失、律师费及诉讼费用）。

　　（九） 争议的解决

　　各方同意将争议提交至杭州仲裁委员会进行仲裁，并由败诉方承担相关费用。

　　（十）协议还约定了各方的声明、保证及承诺事项，本轮投资人享有的财务和经营信息的知情权和检查权、标的公司公司治理、利润分配，以及各投资人享有的优先购买权、优先认购权、随售权、强制回购权、优先清算权等特殊权利等条款。

　　六、本次交易的定价政策及定价依据

　　公司将委托第三方机构对标的公司出具估值报告，待估值报告的具体数据最终确定后，交易各方再协商确定具体金额。

　　七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　近年来，受消费品市场因素影响，本公司主业发展缓慢，业绩较以往存在一定的下滑。为了积极应对主业市场发展瓶颈，提振业绩，并实现本公司的中长期、可持续发展，本公司在保持主业稳定经营的基础上，进一步拓宽了投资渠道。

　　本次对外投资是基于《框架协议》的整体交易安排实施，是公司多元化布局的一项重要尝试，能够增强公司的抗风险能力和综合竞争力；此外，标的公司所处行业符合国家产业政策导向，为本公司未来业务提升提供更好发展机遇。

　　（二）对本公司的影响

　　本次投资事项系基于本公司未来发展战略并结合实际经营情况做出的决定，本次交易后续若实施完成，不会导致本公司合并报表范围发生变化。

　　本次投资资金来源于金字半导体的自有资金或自筹资金，不会对本公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害本公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

　　（三）存在的风险

　　1.本公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理（北京）有限公司51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

　　2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的估值进行（最终以估值报告结果为依据）。如果按照标的公司投前18.5亿元的估值计算，以2025年12月31日为基准日，增值率为1497.19%；如果按照标的公司投前13.5亿元的估值计算，以2025年12月31日为基准日，增值率为1065.52%。可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、其他

　　本公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次交易事项的进展或变化情况。

　　九、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第七届董事会战略委员会第四次会议决议；

　　3.《投资协议二》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2026-033

　　金字火腿股份有限公司关于全资子公司

　　放弃参股公司优先购买权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）全资子公司福建金字半导体有限公司（以下简称“金字半导体”）持股9.0909%的参股公司中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）股东李壤中拟将其持有的中晟微2.1818%股权（认缴出资额71,365元人民币）以人民币2400万元的价格转让给苏州智融盛景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智融盛景”），拟将其持有的中晟微0.9091%股权（认缴出资额29,735元人民币）以人民币1000万元的价格转让给林樾（以下简称“本次股权转让”）。金字半导体作为中晟微的股东，经综合考虑，同意放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，金字半导体持有中晟微的股权比例不变。

　　2026年7月28日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》，同意金字半导体放弃本次股权转让的优先购买权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项十二个月内累积计算后需提交公司股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、 交易各方的基本情况

　　（一）转让方基本情况

　　（二）受让方基本情况

　　1.苏州智融盛景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智融盛景”）

　　智融盛景系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2026年7月3日备案为创业投资基金，基金编号为SBQC39，基金管理人为智融私募基金管理（南京）有限公司。

　　2.林樾

　　三、标的公司基本情况

　　（一）标的公司目前登记情况

　　（二）标的公司最新财务数据

　　（三） 本次股权转让前后股权结构情况

　　注：以上暂未考虑标的公司正在筹划的增资事项。上述股权比例以变更后工商登记为准，以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　（四）其他说明

　　标的公司不是失信被执行人。拟转让的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、定价政策及定价依据

　　本次交易的定价是在综合考虑标的公司最近一次融资的整体估值和本次转让的交易条件后，由交易双方协商确定。

　　五、放弃权利的原因及影响

　　公司在综合考虑本次股权转让交易条件和公司对中晟微的整体投资计划的基础上，同意放弃本次股权转让的优先购买权。具体如下：（1）中晟微本次拟转让股权的受让方受让股权后并不享有随售权、优先清算权、回购权等投资人享有的特殊权利。（2）金字半导体、中晟微及中晟微当时的全体股东于2025年9月19日签署了《关于中晟微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》约定金字半导体以合计不超过人民币3亿元的投资额，分两次对中晟微进行增资。其中第一轮增资已经完成，第二轮增资须在达到约定条件后实施。综合上述两点原因，受让本次拟转让股权缺乏投资安全性也不符合公司对中晟微的原定投资计划。

　　本次股权转让完成后，金字半导体对中晟微的持股比例不变，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的生产经营、财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、 董事会意见

　　董事会认为子公司放弃股权转让优先购买权符合公司及子公司原定投资规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次子公司放弃优先购买权事项。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第七届董事会战略委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2026-035

　　金字火腿股份有限公司关于召开

　　2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年08月13日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年08月06日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、按照《公司章程》的规定，提交本次股东会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、上述议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见2026年7月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间：2026年8月07日9:00至16:00。

　　2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

　　3、登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号公司证券部。

　　4、登记及出席要求：

　　（1）自然人股东：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表（见附件3）进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。

　　（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　（5）会议联系方式

　　联系人：李妮莎、张利丹

　　电  话：0579-82262717

　　传  真：0579-82262717

　　电子邮箱：jinziham@jinzichina.com

　　（6）会议费用：与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362515”，投票简称为“金字投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年08月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月13日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　金字火腿股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金字火腿股份有限公司于2026年08月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

　　委托人股东账户：                         委托人持股数：                      股

　　受委托人签字：               受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2026-034

　　金字火腿股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2025年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告的审计工作，表现出良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：洪涛，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：李雯宇，2002年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度审计费用为60万元，其中内部控制审计费用15万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为天健2025年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司第七届董事会第八次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2026-031

　　金字火腿股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月20日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年7月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议（二）的议案》。

　　同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议（二）》。同时，本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的情况下，全权办理本轮增资事项，包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

　　2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》。

　　同意福建金字半导体有限公司放弃中晟微电子（杭州）有限公司本次股权转让的优先购买权。

　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的公告》。

　　3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　4.以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司拟定于2026年8月13日召开公司2026年第一次临时股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2026年7月29日