石家庄常山北明科技股份有限公司 关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的公告

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开董事会九届十四次会议，审议通过《关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案》。根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，公司拟采用统一注册模式，向中国银行间市场交易商协会申请注册银行间债务融资工具（PDFI），总额不超过人民币20亿元（含）。本议案尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

　　现将本次统一注册发行银行间债务融资工具（PDFI）的方案和相关事宜公告如下：

　　一、本次银行间债务融资工具（PDFI）注册发行方案

　　1.注册品种

　　公司拟针对多品种统一申请注册银行间债务融资工具（PDFI），在注册有效期内公司可选择分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。

　　2.注册发行规模

　　本次拟采用统一注册模式，总规模不超过20亿元（含），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。其中，超短期融资券和短期融资券实行余额管理，滚动发行，发行阶段再确定银行间债务融资工具（PDFI）项下各债券的品种、规模、期限等相关要素。

　　3.发行期限

　　公司将根据市场环境和公司实际资金需求选择每期拟发行债务融资工具品种，根据不同品种确定符合中国银行间市场交易商协会要求的融资期限。

　　4.发行方式

　　本次发行为公开发行，可分多期发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

　　5.承销方式与发行对象

　　由公司在选定的主承销商团中，确定每期债券发行的主承销商，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

　　6.票面金额与利率

　　债券面值100元/张，票面利率按照各期发行时银行间债券市场情况，根据集中簿记建档结果确定。

　　7.担保安排

　　信用发行，无需担保。

　　8.资金用途

　　置换存量有息债务、补充营运资金、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。

　　9.决议有效期

　　本次拟注册发行银行间债务融资工具（PDFI）决议的有效期为自股东会审议通过之日起至本次中国银行间市场交易商协会注册通知书备案的发行有效期届满之日止。

　　二、 本次银行间债务融资工具（PDFI）的审批程序

　　公司不是失信责任主体。本次银行间债务融资工具（PDFI）的注册发行尚需公司股东会审议通过，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。

　　三、提请授权事项

　　为高效、有序地开展本次发行PDFI工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI注册、发行相关的一切事宜，包括但不限于：

　　1.依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司董事会、股东会会议决议，结合公司和市场实际情况，制定、调整、实施本次PDFI注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行的相关事宜，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜；

　　2.决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次注册、发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次PDFI的全部或者部分注册、发行工作；

　　3.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

　　4.上述授权自股东会审议通过之日起至本次中国银行间市场交易商协会注册通知书备案的发行有效期届满之日止。

　　四、本次注册发行债务融资工具对公司的影响

　　公司本次申请注册发行债务融资工具有利于进一步拓展融资渠道，优化融资和债务结构，降低融资成本，提升资金使用效率与流动性管理水平，保障公司战略发展及日常经营对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本次注册发行的最终实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-026

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会九届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十四次会议于2026年7月24日以书面和邮件方式发出通知，于7月28日以现场加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由董事长王勇先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的公告》（公告编号：2026-027）。

　　二、审议通过关于北明兴云修订《公司章程》相关条款的议案

　　为进一步完善子公司治理结构，根据新《公司法》和公司党建的要求，对公司全资子公司北明兴云《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：一是补充和完善党的建设等相关内容；二是根据新《公司法》要求更改股东出资时间；三是删除董事会相关内容，取消董事会，设置一名董事；四是取消公司监事设置。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于委派北明兴云董事的议案

　　公司全资子公司北明兴云拟修改公司章程，取消董事会，设立董事一名。公司委派咸勇先生（简历详见附件）为北明兴云董事，任期三年，自公司董事会通过之日起就任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　附件：

　　北明兴云董事人选简历

　　咸勇先生，1979年8月出生，本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁，石家庄常山北明科技股份有限公司副总经理。现任河北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、北明软件有限公司执行总裁。

　　证券代码：000158            证券简称：常山北明           公告编号：2026-028

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月13日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年8月5日

　　7.出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年8月5日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.特别提示和说明

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

　　2.登记时间：2026年8月12日9:00－17:00。

　　3.登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

　　联系人：李鹏韬

　　邮箱：lpt000158@126.com

　　电话：0311-86255070

　　传真：0311-86673856

　　4.本次临时股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　九届十四次董事会决议

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年7月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年8月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月13日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄常山北明科技股份有限公司于2026年8月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：