湖南汉森制药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次会议于2026年7月28日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于2026年7月24日以专人递送及电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资项目拟终止的议案》

　　同意公司与益阳龙岭产业开发区管理委员会、益阳市龙岭建设投资有限公司就龙岭产业开发区凤山路以南、银城大道以东、学府路以北、蓉园路以西地块相关投资项目终止事宜。

　　《关于投资项目拟终止的公告》（公告编号：2026-023）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《关于审议云南永孜堂制药有限公司2025年度利润分配预案的议案》

　　同意子公司云南永孜堂制药有限公司以2025年末累计未分配利润为基数向公司分配现金红利200,000,000.00元，剩余可供分配利润结转后续年度分配。

　　《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2026-024）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三次会议决议

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2026-023

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于投资项目拟终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目基本概况

　　为扩充基药品种生产线，并为新产品预留发展空间，公司于2011年9月27日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟购置180亩发展用地的议案》，并公告。2011年9月28日公司与益阳龙岭产业开发区管理委员会（以下简称“龙岭管委会”）下属益阳市龙岭建设投资有限公司（以下简称“龙岭建投”）签署了《益阳市龙岭工业园引进工业项目合同书（2011-21号）》，将位于龙岭产业开发区凤山路以南、银城大道以东、学府路以北、蓉园路以西，净用地约173亩出让给公司。用地性质为二类出让工业用地。公司按约支付了履约保证金1000万元。

　　因土地腾空不顺，项目推进一再延缓。至2022年4月28日，公司与龙岭管委会再次协商，优化合作条款后重新签订《益阳龙岭产业开发区引进工业项目合同书（2022-06号）》。该事项于2022年4月26日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过并公告。截至目前，该项目未开展实质性建设。

　　二、项目终止原因及协商进展情况

　　由于医药行业环境发生较大变化，以及土地挂牌等原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进该项目建设。公司与龙岭管委会、龙岭建投三方经充分协商，拟终止本项目。

　　三、对公司的影响

　　公司目前整体经营状况正常。本项目终止是公司基于行业环境变化和土地挂牌等原因做出的审慎决策，本项目终止事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司现有生产经营活动及财务状况产生重大不利影响。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月29日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2026-024

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于全资子公司利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议云南永孜堂制药有限公司2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

　　一、全资子公司利润分配方案概况

　　截至2025年12月31日，云南永孜堂制药有限公司（以下简称“永孜堂”）累计未分配利润333,713,825.60元。本次现金分红方案：以2025年末累计未分配利润为基数向股东（即本公司）分配现金红利200,000,000.00元，剩余未分配利润结转后续年度分配。

　　二、本次利润分配对公司的影响

　　公司直接持有永孜堂100%股权，永孜堂为公司纳入合并报表范围内的子公司，根据相关会计准则，本次永孜堂利润分配将增加母公司财务报表利润总额，但对公司合并财务报表利润总额不产生实质性影响。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月29日