山东矿机集团股份有限公司 关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机     公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年8月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据前述股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司于2025年8月12日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，根据前述股东会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月15日。

　　鉴于上述公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第六届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东会审议再次延长本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年8月15日。

　　上述两项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月28日

　　证券代码：002526                  证券简称：山东矿机                  公告编号：2026-039

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年08月14日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年08月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年8月10日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第四次临时会议审议通过，详见2026年7月29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　3、上述议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

　　公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年8月13日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

　　2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

　　4、会议联系人及方式：

　　地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

　　邮编：262400

　　联系电话：0536-6295539           传真：0536-6295539

　　联系人：秦德财    张丽丽

　　5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东会不发礼品及补贴。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年07月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362526”，投票简称为“矿机投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年08月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月14日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东矿机集团股份有限公司于2026年08月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机         公告编号：2026-037

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第六届董事会2026年第四次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2026年第四次临时会议于2026年7月28日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》

　　鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会同意提请股东会审议批准拟将本次发行股票决议有效期自原有效期届满之日起再延长12个月，即延长至2027年8月15日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

　　鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，提请董事会同意对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期再次进行延长，并提请股东会审议批准。将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 8月 15 日。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

　　3、公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年7月28日