陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年7月28日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026年7月18日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2026年半年度报告及摘要。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

　　（二）审议并通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-029）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年 7月29日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-027

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2026年上半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年 7月 29 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-029

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

　　一、 聚焦主营业务，提升经营质量

　　2026年上半年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业深度调整，公司继续以“稳中求进、以进促稳”为总基调，以提质增效高质量发展为主线。报告期内，随着“一证一品”制度全面实施及部分农药原药出口退税取消等重磅政策的落地，行业加速优胜劣汰，竞争格局持续优化。公司紧抓政策红利与行业复苏契机，聚焦核心作物，深化降本增效，强化研发创新，并全力推动原药项目建设，全面提升高质量运营水平，实现了各项业务的稳健发展。

　　公司一方面深入开展精细化管理、精准营销，通过聚焦核心作物，深耕作物病虫害解决方案，推出畅销新品，丰富产品线。通过落实 “四选四抓”，推动商务与服务协同，坚决执行“1153”动作，打造核心产品，加深客户合作，稳固市场，确保营收稳步增长；另一方面抢抓机遇，快速反应、积极平衡供需，良性运营，把提质增效作为重点工作，从工程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控，节约成本，着力加强降本增效，总体保持稳健发展态势。

　　报告期内，公司实现营业收入55,494.05万元，较上年同期增长14.34%；实现归属于上市公司股东的净利润5,106.74万元，较上年同期增长41.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,613.98万元，较上年同期增长45.77%。

　　二、深化研发创新驱动力，提升企业核心竞争力

　　公司将研发创新作为跨越行业周期的核心动力。报告期内，公司持续加大研发投入，登记了较多的具有竞争力的新产品投放市场，并持续聚焦于深化研发创新驱动力，支撑先进制造以及进一步完善营销网络，以增强市场核心竞争优势。同时，公司引进高端人才，进行多项原药工艺和三废处理的研究和优化，为原药合成项目建设打下良好的基础。2026年上半年，研发费用4,291.85万元，占营业收入的7.73%。报告期内，公司新申请发明专利3项；截至报告期末，公司有效登记证共计1304个，其中美邦511个、汤普森399个、亿田丰289个、诺正生物105个，居行业前列，具有较强的产品资质优势。全资子公司陕西亚太检测评价有限公司实验室已获得了国家GLP认证，亚太实验室的全新运营极大促进公司的技术创新能力。此外，公司精准把握市场趋势，开展纳米农药、微囊制剂的研发，加大对高附加值农药产品的市场增量开发。

　　三、保持稳定利润分配政策，重视投资者回报

　　2026 年 6 月，公司完成 2025 年度权益分派实施，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），总计现金红利13,520,000.00 元（含税），包括2025年第三季度已分配的现金红利，2025年度公司合计分配现金股利总额为20,280,000.00元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为41.67%。

　　公司始终重视投资者的投资回报，秉承与“投资者共享成果”的投资者回报理念，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，通过稳定且可持续的分红方式，努力实现公司价值和股东利益最大化，切实回报广大投资者的长期支持，增强投资者价值获得感。

　　四、提高信披质量，优化投资者关系

　　公司严格遵循监管法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司积极建立与投资者沟通的有效机制，2026 年上半年，公司召开业绩说明会 1 次，并通过上证e互动平台、投资者关系热线电话、投资者关系邮箱等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、有效、合规地向投资者传递公司生产经营、发展战略等信息。

　　五、坚持规范运作，完善公司治理

　　公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司治理水平。2026 年上半年，公司完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的工作业绩，建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，确保公司经营目标和发展战略目标的实现。

　　六、其他说明及风险提示

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。

　　公司“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年 7月 29 日

　　公司代码：605033                      　　　　　　　　　　公司简称：美邦股份

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　二零二六年七月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用