中国旅游集团中免股份有限公司第六届 董事会第二次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888        证券简称：中国中免       公告编号：临2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月24日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2026年7月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于修订＜公司战略管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　2. 审议通过《关于修订＜公司总经理工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　3. 审议通过《关于修订＜公司内部审计管理办法＞的议案》

　　提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计管理办法》。

　　4. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　为满足公司战略规划及业务发展的需要，结合公司实际，公司对现行组织机构进行调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2026年7月31日