凯撒（中国）文化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002425               证券简称：凯撒文化             公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年7月30日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号卓越前海壹号3号楼L28-04 单元会议室召开，会议决定于2026年8月17日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：本次股东会为2026年第一次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2026年8月17日14:30。

　　(2)网络投票时间：2026年8月17日9:15-15:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月17日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表：

　　根据《公司章程》规定，上述议案均采取累积投票制表决，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中独立董事郑灼武先生、蔡开雄先生和李毅锋先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年7月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

　　4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年8月12日， 9:30-11:30，13:30-15:30。

　　（三）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

　　（四）会议联系方式：

　　联 系 人：邱明海、彭齐健

　　电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031

　　传真号码：（0755）26918767

　　电子邮箱：ks002425@kaiser.com.cn

　　联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

　　邮政编码：518000

　　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件1）、股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会二十四次会议决议。

　　特此公告

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2026年07月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　A、选举非独立董事（有5位候选人）

　　股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　B、选举独立董事（有3位候选人）

　　股东拥有的选举总票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年8月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2026年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托   先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　股份性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人姓名（签字）：

　　委托日期：   年 月   日

　　附件3：

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　致：凯撒（中国）文化股份有限公司

　　股东姓名(法人股东名称)：

　　股东地址：

　　出席会议人员姓名：                  身份证号码：

　　委托人(法定代表人姓名)：            身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　联系人：                电话：                    传真：

　　发表意见及要点：

　　股东签字(法人股东盖章)

　　年        月        日

　　注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

　　2）出席会议股东应当在2026年8月12日15：30前送达或传真至公司。

　　证券代码：002425               证券简称：凯撒文化             公告编号：2026-023

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月24日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名郑雅珊女士、郑林海先生、何啸威先生、郑鸿胜先生和黄种溪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名郑灼武先生、蔡开雄先生和李毅锋先生为第九届董事会独立董事候选人；任职期限自公司股东会审议通过之日起三年。（个人简历详见附件）

　　三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

　　上述公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第九届董事会候选人均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，董事何啸威先生因公司2021年年度报告存在虚假记载的行为，其2024年11月被中国证监会广东监管局予以警告和罚款；2025年4月被深圳证券交易所通报批评。何啸威先生作为公司董事、总经理及持股5%以上的股东，其在游戏产品、技术、市场、政策等方面拥有20年深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用，且已对相关违规事项进行了深入分析和积极整改。本次提名选举系出于保障公司持续稳定运行的考虑，不会影响公司的规范运作与治理水平。除上述情形外，其余董事候选人未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　二、会议以9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会。

　　详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2026年07月30日

　　附件：

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、郑雅珊，女，中国香港籍，1986年出生，2009年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，历任广州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理，公司策划部经理、人力行政总经理。现任广东凯汇商业有限公司董事、凯撒集团(香港)有限公司董事、集华置业有限公司董事。现任公司董事长、副总经理。郑雅珊女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。系公司实际控制人郑合明和陈玉琴夫妇之女、与董事郑林海先生为叔侄女关系、与董事郑鸿胜先生为兄妹关系，除此之外，与上市公司其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不直接持有上市公司股份，通过2025年员工持股计划间接持有上市公司股份390,625股。经公司在最高人民法院网查询，郑雅珊女士不属于“失信被执行人”。

　　2、郑林海，男，中国籍，1967年生，2005年至今任汕头市伯杰商贸有限公司经理，汕头经济特区联发企业集团有限公司董事。现任公司副董事长。郑林海先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。系公司实际控制人之一郑合明先生胞弟，与董事郑雅珊女士和郑鸿胜先生为叔侄（女）关系，除此外，与上市公司其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不直接持有上市公司股份，通过2025年员工持股计划间接持有上市公司股份390,625股。经公司在最高人民法院网查询，郑林海先生不属于“失信被执行人”。

　　3、何啸威，男，1974年出生，中国籍，拥有新加坡居留权，本科学历，1995年参加工作，1999年创立逸飞岭网站，2002年创立成都逸海情天网络科技有限公司，投资开发西部地区首款自主知识产权大型网络游戏《海天英雄传》，2008年创立四川天上友嘉网络科技有限公司，先后成功推出《新仙剑奇侠传3D》《圣斗士星矢：重生》和《三国志2017》等明星产品。现任公司董事、总经理。因凯撒文化2021年年度报告存在虚假记载的行为，何啸威先生2024年11月被中国证监会广东监管局予以警告和罚款，2025年4月被深圳证券交易所通报批评；除上述情形外，何啸威先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，何啸威持有上市公司股份48,638,857股，占公司总股本的比例5.08%。经公司在最高人民法院网查询，何啸威先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

　　4、郑鸿胜，男，中国香港籍，1988年出生，本科学历，历任汕头市森瑙赞博设计有限公司总经理，集美屋（香港）有限公司总经理。现任广东凯汇商业有限公司董事、汕头经济特区联发企业集团有限公司董事、凯撒集团（香港）有限公司董事、集华置业有限公司董事、凯撒集团国际香港有限公司董事。现任公司董事、海外发行部总经理。郑鸿胜先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。系公司实际控制人郑合明和陈玉琴夫妇的儿子、与董事郑雅珊女士为兄妹关系、与董事郑林海先生为叔侄关系，除此外，与上市公司其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不直接持有上市公司股份，通过2025年员工持股计划间接持有上市公司股份156,250股。经公司在最高人民法院网查询，郑鸿胜先生不属于“失信被执行人”。

　　5、黄种溪，男，中国籍，1979年出生，本科学历，2002年至2003年任职于深圳市唯特华科技有限公司，2003年至2006年任职于腾讯科技(深圳)有限公司，2006年至2011年，任深圳市瑞斯顿科技有限公司总经理，2015年5月至2016年6月任公司非独立董事，深圳市酷牛互动科技有限公司总经理，公司董事、副总经理。黄种溪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不直接持有上市公司股份，通过2025年员工持股计划间接持有上市公司股份781,250股。经公司在最高人民法院网查询，黄种溪先生不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、郑灼武，男，中国籍，1967年出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任汕头市公证处公证员，现任广东盈信律师事务所主任、合伙人。第七、八届汕头市律师协会副会长，汕头市龙湖区人民政府特邀行政执法监督员，汕头仲裁委员会仲裁员，汕头市劳动人事仲裁委员会仲裁员。曾荣获广东省律师协会2017-2021年度全省优秀律师。现任公司独立董事。郑灼武先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。郑灼武先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，郑灼武先生不属于“失信被执行人”。

　　2、蔡开雄，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、国际注册会计师、水利造价工程师。1992年9月至1998年12月，任广东汕头供销学校教师；1999年1月至2002年6月，任广东汕头供销学校财务主管；2002年7月至2003年12月，任汕头职业技术学院会计讲师；2004年1月至2015年11月，任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任；2015年12月至今，任汕头职业技术学院高级会计师。拟任公司独立董事。蔡开雄先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不持有上市公司股份。蔡开雄先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，蔡开雄先生不属于“失信被执行人”。

　　3、李毅锋，男，中国籍，1976年出生，本科学历，注册会计师。历任广东省汕头轻工业品进出口公司业务员、业务主管；汕头市鮀岛会计师事务所有限公司审计员、审计部经理、副所长、所长、监事。曾多次参与、主持财务审计、内部控制审计、专项审计等项目，在财务审计领域具有丰富工作经验。2022年6月至2025年6月入选参加广东省财政厅、北京国家会计学院、广东省注册会计师协会联合举办的“广东省注册会计师行业复合型高端人才培养项目（第二期）”并取得毕业证书。拟任公司独立董事。李毅锋先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份。李毅锋先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，李毅锋先生不属于“失信被执行人”。