云南锡业股份有限公司 关于财务总监辞职暨 总经理代行财务总监职责的公告

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份         公告编号：2026-043

　　债券代码：148747         债券简称：24锡KY02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务总监离任情况

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月31日收到公司财务总监岳敏女士的书面辞职报告，岳敏女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务（董事会聘任的原到期日为2029年4月20日）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，岳敏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　岳敏女士已按照公司相关规定做好工作交接，其离任财务总监职务不会对公司正常经营活动产生不利影响，其辞去该职务后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，岳敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对岳敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 总经理代行财务总监职责情况

　　为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2026年7月31日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，在董事会聘任新的财务总监前，同意由公司总经理黄适先生代行财务总监职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止，公司将根据相关法律法规的规定尽快聘任新任财务总监。

　　三、备查文件

　　1、岳敏女士辞职报告；

　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月一日

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2026-042

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司第十届董事会

　　2026年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年7月31日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于2026年7月31日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　《云南锡业股份有限公司关于总经理代行财务总监职责的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月一日