湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2026-29

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年7月24日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于聘任苏获先生为公司副总经理的议案》

　　根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任苏获先生为公司副总经理。（简历附后）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》

　　为提高公司暂时闲置资金的使用效益，增加公司现金资产收益，在确保资金

　　安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟在未来12个月以内，使用总额不超过9亿元人民币的暂时闲置资金购买结构性存款以及R1-R2级低风险理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施，详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2026-30）。

　　特此公告。

　　附：苏获先生简历

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2026年7月31日

　　苏获先生简历

　　苏获，男，1982年2月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，博士研究生学历。曾任电广传媒投资管理部主管，北京中艺达晨艺术品投资有限公司执行董事，深圳市达晨创业投资有限公司总经理助理，电广传媒影业（香港）有限公司总经理、董事；电广传媒影业（美国）有限公司董事。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员，深圳市达晨创业投资有限公司党支部书记、总经理，海南三亚达晨有限公司总经理，香港达晨投资有限公司总经理、董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、深圳市达晨财信创业投资有限公司董事、马栏山资本（管理）湖南有限公司董事。

　　苏获先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2026-30

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金购买

　　低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：结构性存款及其他R1-R2级低风险类理财产品。

　　2.投资额度及期限：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币9亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，

　　滚动使用。上述投资额度的使用期限自2026年7月30日起至2027年7月29日止。

　　3.特别风险提示：公司拟投资的产品为低风险类理财产品，投资风险相对较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过9亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述审批范围内具体实施并签署相关合同文件。具体内容公告如下：

　　一、投资概述

　　1. 投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

　　2. 投资额度：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币9亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。

　　3. 投资品种：结构性存款及其他R1-R2级低风险类理财产品。

　　4. 资金来源：自有暂时闲置资金。

　　5. 实施方式：授权由公司管理层在上述投资额度和期限内具体实施。

　　二、审议程序

　　2026 年7月30日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司章程等相关规定，本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项在董事会的审议权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

　　三、对公司的影响

　　1. 公司使用部分短时闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2. 通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司短时闲置资金的使用效益。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1. 投资风险

　　公司拟投资的产品为低风险类理财产品，投资风险相对较小，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化跟踪关注。

　　2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　五、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2026年7月31日