龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日以通讯方式向公司全体董事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十八次会议召开通知。本次会议于2026年7月31日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由公司董事长袁俊主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞并授权办理章程备案登记事项的议案》，本议案尚需提交股东会审议

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《公司章程》正文。

　　二、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议

　　公司第二届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人及其任职资格进行审核，一致同意提交公司董事会审议。公司董事会同意提名袁俊、马千里、钟俊福、冯钰、王小飞为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会采取累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

　　上述候选人经公司股东会选举当选为董事后，将和经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议

　　公司第二届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人及其任职资格进行审核，一致同意提交公司董事会审议。公司董事会同意提名王荔红、袁华生、温养东为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会采取累积投票制对独立董事候选人进行选举。

　　上述候选人经公司股东会选举当选为独立董事后，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-018）。

　　特此公告。

　　附件：非独立董事候选人简历

　　独立董事候选人简历

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、袁俊，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任龙岩市汇金发展集团有限公司常务副总经理、董事，岩海融资租赁有限公司董事长，龙岩市产业股权投资基金有限公司执行董事、总经理，福建省闽西金控集团有限公司董事长、总经理，龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2023年7月至今，任龙岩投资发展集团有限公司副总经理；2023年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事长。

　　袁俊不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁俊未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，袁俊与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　2、马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理、执行董事，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理等职务；2022年10月至2024年9月，任紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理；2025年2月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经理；2025年3月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2025年9月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党总支副书记。

　　马千里不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　3、钟俊福，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部副经理，福建九州龙岩高岭土公司项目开发办职员、副主任、主任，龙岩市国有资产投资经营有限公司贸易部经理、资产管理部经理，2022年3月至2024年4月，任龙岩矿业发展有限公司副总经理；2024年4月至今，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监。

　　钟俊福不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。钟俊福未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，钟俊福与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　4、冯钰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任中国银行股份有限公司龙岩分行北城支行行长、新罗支行行长，龙岩投资发展集团有限公司金融证券事业部副经理（主持工作），龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理（主持工作）；2023年7月至2025年8月，任龙岩市华盛企业投资有限公司执行董事、总经理；2025年8月至今，任龙岩投资发展集团有限公司资本证券部经理。

　　冯钰不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。冯钰未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，冯钰与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　5、王小飞，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任中铁资源地质勘查有限公司工程师、招金国际矿业有限公司投资总监；2021年10月至今，任紫金矿业集团股份有限公司投资与企业发展部副总经理。

　　王小飞不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王小飞未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，王小飞与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　独立董事候选人简历

　　1、王荔红，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理学教授，博士生导师，入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年—学术类）、“雏鹰计划”青年拔尖人才、百千万人才工程省级人才、省高层次人才、会计人才库以及省高等学校杰出青年科研人才培育计划。历任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授、副教授；2020年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院教授；2016年8月至今，任厦门大学会计发展研究中心专职研究员；2024年3月至今，任广东加福加德食品技术有限公司独立董事；2024年10月至今，任太龙电子股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。

　　王荔红具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王荔红未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，王荔红与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　2、袁华生，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，欧美同学会会员，选矿工程师、高级经济师，高级劳动关系协调师。1983年8月至1996年8月，历任甘肃省金川集团公司选矿厂、供销公司、进出口公司主任、科长和经理；1996年8月至1998年12月，历任珠海鑫光集团股份有限公司计财部、策划部经理；1998年12月至2005年5月，历任珠海市国有资产经营公司资产经营部总经理、公司副总经理、董事、副董事长、法定代表人；2005年5月至2015年1月，历任珠海航空城发展集团公司董事、副总经理；2013年6月至2014年5月，任丽珠医药集团股份有限公司监事、监事会主席，2014年6月至2016年4月，任丽珠医药集团股份有限公司监事；2013年12月至2016年4月，任东信和平科技股份有限公司独立董事；2015年1月至2022年8月，历任珠海城市建设集团公司董事、副总经理、工会主席。

　　袁华生具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁华生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，袁华生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　3、温养东，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院金融系硕士。历任中关村证券股份有限公司战略发展部业务经理、中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、国寿投资保险资产管理有限公司处长和北京中拓创富投资管理中心（有限合伙）副总裁。2016年9月至今，任北京养元投资管理有限公司董事长；2024年6月至今，任际华集团股份有限公司独立董事。

　　温养东具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。温养东未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，温养东与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　证券代码：605086         证券简称：龙高股份       公告编号：2026-018

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年8月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：现场投票结合网络投票

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年8月20日  14点30分

　　召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年8月20日

　　至2026年8月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年7月31日召开的第二届董事会第四十八次会议审议通过。会议决议公告已于2026年8月1日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　（二）参会登记时间：2026年8月18日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

　　2、联系电话：0597-3218228

　　（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）公司联系部门及联系方式：

　　龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙岩高岭土股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605086            证券简称：龙高股份        公告编号：2026-016

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年7月31日

　　（二）股东会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊主持会议。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事7人，列席7人。

　　2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的全部议案均获通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋浩、谢婷

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2026年8月1日