广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份公告编号：2026-063

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年7月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

　　《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东会审议表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　　《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　鉴于《公司章程》已对公司高级管理人员的称谓作出相应调整，公司同步对《总经理工作细则》中高级管理人员的称谓进行调整，并依据公司实际情况，对总裁办公会（即经营班子会）的召开时间、议事程序等规定进行修订。

　　修订后的细则更名为《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十次会议决议

　　（二）第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份公告编号：2026-064

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日，分别召开第五届董事会第二十九次会议及2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展等，同意佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度提升至23亿元，公司以非地产项目应收款项、深圳平湖总部大楼及武汉设计研发中心两处物业等资产为担保物为佛山建发提供反担保。

　　为支持公司业务板块发展，公司控股股东佛山建发同意在前述担保额度范围内为公司控股子公司融资提供担保，公司拟向佛山建发提供相应反担保。佛山建发为公司及公司控股子公司的总担保额度不超过前述已审议通过的担保额度。

　　2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。

　　3.2026年7月31日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

　　（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　（四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

　　（五）法定代表人：黄智斌

　　（六）注册资本：132,274.873545万元

　　（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元,以上数据已经审计。

　　（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

　　（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保总额不会超过已审议通过的担保额度。

　　四、反担保协议的主要内容

　　本次反担保预计实际内容以最终签署的反担保协议为准。

　　五、对公司的影响

　　本次公司为控股子公司接受控股股东担保提供反担保事项系为满足公司业务发展需要及融资需求，有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果无不利影响。

　　六、年初至今与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2026年年初至本公告日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额93,878.44万元（不含本次交易，以上数据未经审计）。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额43,538.27万元，占公司最近一期经审计净资产的656%；均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　八、独立董事专门会议审议意见

　　经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。

　　九、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十次会议决议

　　（二）独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份公告编号：2026-066

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年7月31日公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于2026年8月17日（星期一）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月17日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年8月12日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案1涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2026年8月13日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以2026年8月13日前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：董事会秘书办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

　　邮编：528315

　　联系电话：0755-33052661

　　指定传真：0755-83148398

　　电子邮箱：investor@wkyy.com

　　联系人：覃袤邦

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年8月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：  年  月 日

　　证券代码：002775         证券简称：文科股份公告编号：2026-065

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　广东文科绿色科技股份有限公司

　　关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为合并范围内的子公司（含新设）提供担保，担保总额度预计不超过13亿元（含此前审批仍在有效期内的担保），超过公司最近一期经审计净资产的100%；截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

　　2.本次被担保对象均为公司控股公司，存在对资产负债率超过70%的控股公司提供担保的情形。

　　敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展等资金需求，在规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟将为合并报表范围内下属子公司（含新设）的担保额度增加至不超过13亿元（含此前审批仍在有效期内的担保）。其中为资产负债率70%以上的子公司担保的额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保的额度不超过1亿元。

　　2026年7月31日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》。本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东会审议，担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜，并签署担保相关法律文件等。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

　　二、担保情况概述

　　单位：万元

　　上述担保是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保总额不会超过股东会审议通过的担保额度。

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次新增担保额度预计事项将有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为13亿元。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为43,538.27万元，占公司最近一期经审计净资产的656%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日