贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603058                证券简称：永吉股份                公告编号：2026-051

　　转债代码：113646                转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

　　（三）公司第六届董事会第二十六次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：《2026年半年度报告及其摘要》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年7月31日

　　公司代码：603058                      　　　　　　　　　　公司简称：永吉股份

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　具体内容请详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明（一）公司所属行业发展情况”。