上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第八次临时会议 决议公告

　　证券代码：600641        证券简称：先导基电       公告编号：临2026-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月28日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第八次临时会议的通知，会议于2026年7月31日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》；

　　关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

　　本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　证券代码：600641         证券简称：先导基电         公告编号：临2026-078

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　2026年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度主要经营数据如下：

　　1、2026年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。

　　2、2026年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

　　3、2026年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为966平方米，同比增长30.36%；签约金额为3,503万元，同比增长89.66%。

　　2024年下半年起存量房集中销售，因此2026年第二季度公司按含存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　证券代码：600641        证券简称：先导基电       公告编号：临2026-082

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于2025年半年度报告、2025年

　　年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》、《2025年年度报告》。经核查，发现《2025年半年度报告》中“第五节 重要事项/八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”相关内容和《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会/三、董事和高级管理人员的情况/（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明”、“第五节 重要事项/十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”相关内容需要更正，具体内容如下：

　　一、对《2025年半年度报告》“第五节 重要事项/八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”的更正情况

　　更正前：

　　上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　□适用     √不适用

　　更正后：

　　上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　√适用     □不适用

　　2025年4月9日，公司董事徐磊先生收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对徐磊采取出具警示函措施的决定（沪证监决[2025]76号）的行政监管措施决定书》，决定对徐磊采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

　　二、对《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会/三、董事和高级管理人员的情况/（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明”、“第五节 重要事项/十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”的更正情况

　　1、更正前：

　　近三年受证券监管机构处罚的情况说明

　　□适用     √不适用

　　更正后：

　　近三年受证券监管机构处罚的情况说明

　　√适用     □不适用

　　2025年4月9日，公司董事徐磊先生收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对徐磊采取出具警示函措施的决定（沪证监决[2025]76号）的行政监管措施决定书》，决定对徐磊采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

　　2、更正前：

　　上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　□适用     √不适用

　　更正后：

　　上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　√适用     □不适用

　　董事、高级管理人员受到处罚及整改情况详见“第四节 公司治理、环境和社会/三、董事和高级管理人员的情况/（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明”。

　　除上述更正内容外，公司《2025年半年度报告》《2025年年度报告》其他内容不变。本次更正不会对公司2025年半年度、2025年度财务状况及经营成果产生影响。更正后的《2025年半年度报告（更正后）》《2025年年度报告（更正后）》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。对于本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制和审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　证券代码：600641        证券简称：先导基电       公告编号：临2026-081

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第十二届董事会2026年第八次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为更好地完善公司内部治理，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司对现行《公司章程》有关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款号调整的，不再逐条列示。修订后的《上海先导基电科技股份有限公司章程（2026年7月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、其他事项说明

　　本次修订《公司章程》事项尚需公司股东会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日

　　公司代码：600641                      　　　　　　　　　　       公司简称：先导基电

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600641         证券简称：先导基电        公告编号：临2026-080

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于增加2026年度日常关联交易额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次预计的日常关联交易已经上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第十二届董事会2026年第八次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2026年1月30日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议，并于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于2026年1月31日、2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先导基电科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临2026-010）、《上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-012）。

　　2、公司于2026年7月31日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司新增2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　3、公司于2026年7月31日召开第十二届董事会2026年第八次临时会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（二）2026年日常关联交易额度预计增加情况

　　根据公司生产经营所需，公司拟增加向关联方销售产品的关联交易额度，预计增加金额人民币25,000万元（含税）。

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1、2026年度“占同类业务比例”计算基数为公司2026年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。

　　2、2025年年度报告之“第五节 重要事项/十二、重大关联交易/（一）与日常经营相关的关联交易”的相关内容中，“2025年度实际发生金额”按照已发生的合同金额进行统计；本表中“2025年度实际发生金额”按照经审计的实际发生额进行统计。

　　3、公司2026年上半年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　5、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司，以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

　　6、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

　　（一）关联人的基本情况

　　1、浙江先导智芯传感科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330800MAE61W2P8L

　　（2）成立时间：2024年12月11日

　　（3）注册地址：浙江省衢州市银仓路10号1幢A区205室

　　（4）法定代表人：李京振

　　（5）注册资本：人民币500,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；半导体器件专用设备制造；金属材料制造；半导体分立器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；集成电路设计；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；金属材料销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　（8） 主要股东及控制人：

　　主要股东：广东先导稀材股份有限公司持有51.00%股份，实际控制人为朱世会。

　　截至本公告披露日，浙江先导智芯传感科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）关联关系说明

　　以上交易对手方为先导科技集团控制的子公司。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）日常关联交易的主要内容

　　公司基于业务发展的需要，本次新增关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人销售产品等日常经营相关事项。

　　（二）定价政策及定价依据

　　公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2026年日常关联交易范围内与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

　　四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，对于公司稳健经营具有促进作用，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月1日