中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业         公告编号：临2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年7月31日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

　　一、关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容如下：

　　同时，董事会同意将本议案提交公司股东会审议、批准。

　　有关修订后的规则全文请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》。

　　议案表决结果：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《中国铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《中国铝业股份有限公司总经理工作规则》及制定《中国铝业股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案

　　经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《中国铝业股份有限公司总经理工作规则》，并制定《中国铝业股份有限公司董事长专题会议事规则》。

　　议案表决结果：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

　　经审议，董事会同意于2026年9月23日召开公司2026年第二次临时股东会，并同意授权公司董事会秘书具体负责与召开本次临时股东会相关的一切事宜。

　　公司2026年第二次临时股东会审议议案以公司正式披露的股东会通知公告为准。

　　议案表决结果：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2026年7月31日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议