福建闽东电力集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：000993             证券简称：闽东电力                 公告编号：2026临-34

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈强先生、王静女士递交的书面辞职报告，因工作变动，拟辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述董事原定任期至第九届董事会届满之日止。

　　为确保公司董事会工作的平稳过渡，保障公司及全体股东的利益，陈强先生、王静女士在辞职报告提交后，仍将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行董事职责，直至公司股东会选举产生新任董事之日止。截止本公告披露日，陈强先生、王静女士未持有公司股份，辞去董事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在未履行完毕的公开承诺的。

　　公司及董事会对陈强先生、王静女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选董事的情况

　　公司于2026年8月3日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名巫芳明女士为董事候选人的议案》《关于提名郑杰先生为董事候选人的议案》，同意提名巫芳明女士、郑杰先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。

　　公司董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，认为巫芳明女士、郑杰先生具备担任上市公司董事的资格和能力，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　三、备查文件

　　1、相关人员的辞职报告。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月3日

　　附件：

　　巫芳明，女，汉族，大学本科学历，1990年10月出生，会计师、注册会计师。曾任厦门泛海国际船舶管理有限公司财务，宁德市中闽污水处理有限公司会计，宁德市国有资产投资经营集团有限公司财务部主办职员。现任宁德市国有资产投资经营有限公司财务部副经理，兼任宁德市金澳实业有限公司董事、宁德市汇富科技有限公司董事、宁德市金禾房地产有限公司董事、宁德市三都澳大酒店有限公司董事，除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司及其下属子公司任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　郑杰，男，汉族，1993年7月出生，中共预备党员，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、会计师。曾任宁德市三都澳新区开发建设有限公司财务部职员，宁德市三都澳新区开发建设有限公司财务部主办职员，宁德市国有资产投资经营集团有限公司经营管理部主办职员。现任宁德市国有资产投资经营集团有限公司经营管理部副经理，兼任福州闽东大酒店有限公司董事，宁德市福宁投资有限公司董事，宁德市金晟海洋投资有限公司董事，宁德市金韩海洋渔业投资有限公司董事，宁德市金桐海洋投资有限公司董事，宁德市金瀚海洋投资有限公司董事，宁德市福化环保科技有限公司董事，中核霞浦核电有限公司董事，宁德市金禾房地产有限公司董事，宁德市金投投资集团有限公司董事，闽东能源投资有限公司董事，除在公司控股股东宁德市国有资产投资经营集团有限公司及其下属子公司任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000993                 证券简称：闽东电力              公告编号：2026临-35

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　特别提示：

　　本次股东会采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.登记时间：2026年8月18日上午8:30～11:30 下午15:00～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：林滟婷

　　电话：0593-2768888

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360993”，投票简称为“闽电投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年8月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月19日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力集团股份有限公司于2026年8月19日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000993               证券简称：闽东电力                     公告编号：2026董-12

　　福建闽东电力集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2026年7月31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议于2026年8月3日以通讯表决的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：

　　许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于提名巫芳明女士为董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026临-34）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

　　2、审议《关于提名郑杰先生为董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026临-34）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

　　3、审议《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

　　具体内容详见同日发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026临-35）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月3日