江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂 指定交割厂库的公告

　　证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2026-086

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

　　本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平。同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。

　　本次申请氢氧化锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月6日

　　证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业     编号：临2026-084

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年8月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生回避表决；

　　同意江西赣锋锂电科技股份有限公司认缴出资人民币10,000万元与其他合作方共同投资共青城赣锋天泰创业投资合伙企业（有限合伙），持有基金45.8716%的份额。授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　赣锋锂业《关于赣锋锂电参与投资有限合伙企业涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-085）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》；

　　为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

　　赣锋锂业《关于公司申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2026-086）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

　　《＜公司章程＞修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　四、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

　　董事会逐项表决通过以下议案：

　　4.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.03关于修订《独立董事制度》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.04关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.05关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.06关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.08关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.09关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案。

　　表决结果：赞成：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　其中子议案4.01、4.02、4.03尚需提交公司股东会审议。

　　赣锋锂业《关于修订＜公司章程＞及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2026-087）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　上述9个制度刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月6日

　　证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业    编号：临2026-087

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞ 的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见《＜公司章程＞修订对照表》。

　　《＜公司章程＞修订对照表》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

　　二、公司管理制度修订和制定情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度的相应内容进行同步修订，并新制定《信息披露暂缓与豁免制度》，具体如下：

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月6日