长城证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002939          证券简称：长城证券         公告编号：2026-063

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议决议，决定召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事会第二十三次会议决议召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2026年8月21日（周五）14:50

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行网络投票的时间为2026年8月21日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2026年8月14日（周五）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦6楼会议中心612会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会提案名称及编码表

　　上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年8月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-062）。

　　上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票。本次股东会选举一名董事，不适用累积投票制。

　　《2026年第一次临时股东会会议文件》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、 会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到信函或传真时间为准。

　　（二）登记时间：2026年8月17日（周一）9:00-17:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19楼公司董事会办公室

　　（四）登记手续：自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持其本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

　　境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

　　（五）会议联系方式：

　　会务联系人：许杨

　　联系电话：0755-83516072

　　传真：0755-83516244

　　电子邮箱：cczqir@cgws.com

　　（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、 备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.公司2026年第一次临时股东会授权委托书。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2026年8月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362939

　　2.投票简称：长城投票

　　3.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年8月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2026年8月21日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　长城证券股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹委托上述受托人代表本人（本单位）出席长城证券股份有限公司于2026年8月21日召开的2026年第一次临时股东会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人签名/盖章：

　　委托书签发日期：2026年   月   日

　　授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

　　附注：

　　1.在“委托人身份证号码/统一社会信用代码”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写统一社会信用代码。

　　2.委托人为法人股东的，请在“委托人签名/盖章”处加盖法人单位印章。