欣贺股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次吸收合并子公司事项概述

　　公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

　　基于最新经营形势和发展需要，为提高处置效率，公司于2026年8月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司董事会同意由注销全资子公司欣贺茂宜改为吸收合并全资子公司欣贺茂宜，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。本次吸收合并完成后，欣贺茂宜的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次吸收合并全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被合并方基本情况

　　1、公司名称：欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350212MADNARBXXP

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　4、注册地址：厦门市同安区集安路258-2号之1

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、法定代表人：陈国汉

　　7、成立日期：2024-06-28

　　8、经营范围：一般项目：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服饰研发；服装制造；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、股权结构：公司持有欣贺茂宜100%股权

　　10、最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：元

　　三、本次吸收合并的具体安排

　　1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继欣贺茂宜的全部业务、资产、债权、债务、人员等其他一切权利及义务，本次吸收合并完成后，欣贺茂宜的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。

　　2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合并而改变。

　　3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署《吸收合并协议》、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登记等法律法规或监管要求的其他程序。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于优化管理架构，降低管理成本，进一步提高运营效率。欣贺茂宜系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年8月6日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份            公告编号：2026-039

　　欣贺股份有限公司

　　关于公司控股股东一致行动人上层股权

　　结构内部调整暨实际控制人减少的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东欣贺国际有限公司的一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司（已更名为“厦门欣贺投资有限公司”，以下简称“欣贺投资”）上层股权结构变动，系公司实际控制人之一孙马宝玉女士向实际控制人之一孙柏豪先生转让5.0025%欣贺投资股权，二人系祖孙关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员。该等股权转让行为系公司实际控制人孙氏家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。

　　2、本次权益变动涉及公司实际控制人减少，孙马宝玉女士不再间接持有公司股权且未参与公司经营，不再适用实际控制人认定，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生，公司控股股东及其一致行动人直接持股数量以及实际控制人合计控制的持股数量均未发生变化。

　　公司于近日收到公司实际控制人、控股股东一致行动人的通知，欣贺投资上层股权结构于近期发生变动，已完成相关股权变更登记，同时实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变动前，公司控股股东一致行动人上层股权结构的基本情况

　　公司控股股东欣贺国际有限公司持有公司股份272,716,480股，其一致行动人欣贺投资和巨富发展有限公司分别持有公司股份4,800,000股和3,555,520股，公司实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份600,000股，公司实际控制人之一孙柏豪先生直接持有公司股份12,241,693股，公司实际控制人孙氏家族成员合计控制公司股份293,913,693股，占公司总股本的69.89%。孙氏家族成员为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。

　　本次股权结构调整前，欣贺投资的股东为公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人之一的孙马宝玉女士，分别持有欣贺投资94.9975%、5.0025%的股权。

　　二、本次控股股东一致行动人上层股权结构变动及实际控制人变动情况

　　近期，孙马宝玉女士与孙柏豪先生签署股权转让协议，约定孙马宝玉女士将其持有的欣贺投资股权转让给孙柏豪先生，欣贺投资已于2026年8月3日完成工商变更登记并换发营业执照。孙马宝玉女士不再持有欣贺投资的股权，不再间接持有上市公司的股份，不再适用实际控制人认定，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生。公司实际控制人对本公司股权控制变动情况如下：

　　1、本次变动前

　　2、本次变动后

　　三、《一致行动协议之补充协议（二）》主要内容

　　甲方：孙瑞鸿

　　乙方：孙孟慧

　　丙方：卓建荣

　　戊方：孙柏豪

　　甲方、乙方、丙方、戊方单独地成为“一方”，合称“各方”。

　　鉴于：

　　1、甲、乙、丙方与孙马宝玉（以下简称“丁方”）已于2013年签署了《一致行动协议》（以下简称“原协议”）；

　　2、甲、乙、丙、丁、戊五方于2024年签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”），确认戊方与甲乙丙丁四方构成一致行动关系；

　　3、丁方与戊方已签署了《股权转让协议》，因丁方年事已高，将其持有的欣贺投资全部股份转让给戊方（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让前，欣贺投资的股东为公司控股股东欣贺国际有限公司、丁方，分别持有欣贺投资94.9975%、5.0025%的股权；

　　4、本次股份转让完成后，丁方不再持有公司任何股份，各方拟通过本协议确认丁方退出一致行动关系及后续的一致行动安排。

　　为此，各方经友好协商，达成如下补充协议：

　　1、各方一致确认，鉴于丁方已将其持有的公司股份全部转让给戊方，自本次股份转让的股份过户登记手续完成之日起，丁方不再是公司的股东，不再享有股东权利。因此，丁方自动退出原协议及补充协议一项下的一致行动关系，不再作为公司实际控制人，亦不再承担相关权利义务。

　　2、戊方承诺，对于其原持有的公司股份以及通过本次股份转让从丁方处受让的新增股份，均完全受“原协议”及“补充协议一”的约束。

　　3、本次股份转让及丁方退出后，公司的一致行动人变更为：孙瑞鸿（甲方）、孙孟慧（乙方）、卓建荣（丙方）及孙柏豪（戊方）。上述四方承诺将继续共同控制公司，在决定公司经营发展等重大事项时保持一致，维护孙氏家族对公司的控制地位。

　　4、本补充协议为原协议及补充协议一的补充文件。本补充协议生效后，原协议及补充协议一中涉及丁方的条款自动失效，其他条款继续对本协议各方具有法律约束力。

　　四、本次公司控股股东一致行动人上层股权结构变动对公司的影响

　　本次控股股东一致行动人欣贺投资的上层股权结构变动后，孙马宝玉女士不再间接持有公司股权且未参与公司经营，不再适用实际控制人认定，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生，公司控股股东及其一致行动人直接持股数量以及实际控制人合计间接持股数量均未发生变化。

　　本次股权变动系实际控制人家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。

　　五、备查文件

　　1、厦门欣贺投资有限公司营业执照；

　　2、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙柏豪先生签署的《一致行动协议之补充协议（二）》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年8月6日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2026-037

　　欣贺股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月5日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年7月31日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

　　基于最新经营形势和发展需要，为提高处置效率，董事会同意由注销全资子公司欣贺茂宜改为吸收合并全资子公司欣贺茂宜，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。本次吸收合并完成后，欣贺茂宜的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2026年8月6日