西安旅游股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000610         证券简称：*ST西旅        公告编号：2026-53号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年8月6日14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议召开地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

　　5.召集人：公司第十一届董事会。

　　6.主持人：公司董事长陆飞先生。

　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8.会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东206人，代表股份67,505,925股，占公司有表决权股份总数的28.5138%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份65,256,722股，占公司有表决权股份总数的27.5638%。通过网络投票的股东203人，代表股份2,249,203股，占公司有表决权股份总数的0.9500%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共205人，代表股份4,603,780股，占公司有表决权股份总数的1.9446%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,354,577股，占公司有表决权股份总数的0.9946%。通过网络投票的中小股东203人，代表股份2,249,203股，占公司有表决权股份总数的0.9500%。

　　9.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》

　　同意66,980,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2217%；

　　反对498,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7390%；

　　弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,078,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5876%；

　　反对498,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8368%；

　　弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5756%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：蔡佳华、仵江星曼

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1.2026年第五次临时股东会决议；

　　2.关于西安旅游股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2026年8月6日

　　证券代码：000610           证券简称：*ST西旅         公告编号：2026-52号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于关联方借款展期暨关联交易的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第十一届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于关联方借款展期暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）申请借款展期事项。具体内容详见公司于2026年7月22日在指定信息披露媒体披露的《关于关联方借款展期暨关联交易的公告》（2026-49号）。

　　近日，公司与控股股东西旅集团在公司会议室签订《内部借款合同》，展期金额1,000万元，年借款利率3.00%，展期期限9个月。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2026年8月6日