大唐国际发电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年8月6日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事15人，列席12人，董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生（独立董事）由于公务原因未能出席本次会议。

　　2、 董事会秘书列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决通过）

　　1.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、关于选举公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举公司董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会第1-5、7、9-11项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%,须于并已于本次股东会上就第1-5、7、9-11项议案回避表决。

　　本次股东会第1至11项议案为非累积投票的特别决议案， 已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 12项议案为累积投票的普通决议案，候选的非执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：樊利涛、王颖

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2026年8月6日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2026-053

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十六次董事会于2026年8月6日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2026年7月24日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。韩放、金生祥、赵毅董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权李忠猛、蒋建华、尤勇董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事及其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意孙延文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议批准之日起。同时，免去孙延文先生总会计师职务，其卸任自本次董事会审议批准之日起。

　　2.同意在公司总会计师空缺期间，由总经理孙延文代行总会计师职责。

　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，关于代行总会计师职责的事项已经董事会审计委员会审议通过。

　　二、审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　1.同意提名孙延文先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）

　　2.同意庞晓晋先生因工作调整不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。庞晓晋先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对庞晓晋先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

　　三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意战略发展与风险控制委员会和薪酬与考核委员会调整安排，调整后委员会组成人员如下：

　　1.战略发展与风险控制委员会

　　召集人：宋波

　　委  员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥

　　2.薪酬与考核委员会

　　召集人：赵毅

　　委  员：宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、韩绪望、赵献国

　　四、审议通过《关于修订＜大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定＞的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定》。

　　五、审议通过《关于修订＜大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法＞的议案》

　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

　　同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2项议案需提请公司股东会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2026年8月6日

　　附件

　　孙延文先生简历

　　孙延文先生，现年55岁，大学本科学历。曾任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力股份有限公司（600236.SH）董事，广西桂冠电力股份有限公司（600744.SH）董事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问（首席合规官）。

　　除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，孙延文先生未持有大唐国际股份。