百洋产业投资集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年8月6日15:00

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日的9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：公司董事长李奉强先生

　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8.会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席会议的股东或股东授权委托代表人58人，代表股份151,777,681股，占公司有表决权总股份数的43.8976%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东或股东授权委托代表人为5人，代表股份149,192,981股，占公司有表决权总股份数的43.1500%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东53人，代表股份2,584,700股，占公司有表决权总股份数的0.7476%。

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份2,584,700股，占公司有表决权总股份数的0.7476%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。通过网络投票的中小股东53人，代表股份2,584,700股，占公司有表决权总股份数的0.7476%。

　　公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的广东崇立律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　该议案采用累积投票制进行投票表决，以下“同意股份数”为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。

　　1.01选举李奉强先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意149,732,095股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.6522%；其中，中小投资者的表决情况为：同意539,114股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的20.8579%。

　　表决结果：李奉强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.02选举王玲女士为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意149,726,595股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.6486%；其中，中小投资者的表决情况为：同意533,614股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的20.6451%。

　　表决结果：王玲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.03选举董韶光先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意149,727,093股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.6490%；其中，中小投资者的表决情况为：同意534,112股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的20.6644%。

　　表决结果：董韶光先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.04选举孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：同意149,312,592股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.3759%；其中，中小投资者的表决情况为：同意119,611股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的4.6277%。

　　表决结果：孙立海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　该议案采用累积投票制进行投票表决，以下“同意股份数”为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。

　　2.01选举房巧玲女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意149,728,093股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.6496%；其中，中小投资者的表决情况为：同意535,112股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的20.7031%。

　　表决结果：房巧玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.02选举林洪先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意149,728,092股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.6496%；其中，中小投资者的表决情况为：同意535,111股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的20.7030%。

　　表决结果：林洪先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.03选举肖俊先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：同意149,728,094股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.6496%；其中，中小投资者的表决情况为：同意535,113股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的20.7031%。

　　表决结果：肖俊先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　议案1、2为以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的二分之一以上通过，选举李奉强先生、王玲女士、董韶光先生、孙立海先生当选为公司第七届董事会非独立董事，选举房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生当选为公司第七届董事会独立董事；上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　3.审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意46,443,270股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的98.1904%；反对741,150股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的1.5669%；弃权114,800股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2427%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,728,750股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的66.8840%；反对741,150股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的28.6745%；弃权114,800股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的4.4415%。

　　该议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的二分之一以上通过。其中本次出席现场会议的股东青岛海洋发展集团有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（合计持有股份 104,478,461 股）作为关联股东对该议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所

　　2.见证律师姓名：范晓东律师、王汝律师

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2.经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月七日

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2026-050

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表

　　和内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会4名非独立董事、3名独立董事，公司完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体名单如下：

　　非独立董事：李奉强先生（董事长）、王玲女士（副董事长）、董韶光先生、孙立海先生

　　独立董事：房巧玲女士（会计专业人士）、林洪先生、肖俊先生

　　第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028年9月届满。

　　董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于2026年7月21日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

　　二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，具体名单如下：

　　战略委员会：李奉强先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、孙立海先生

　　审计委员会：房巧玲女士（主任委员、召集人）、董韶光先生、肖俊先生

　　提名委员会：肖俊先生（主任委员、召集人）、李奉强先生、房巧玲女士

　　薪酬与考核委员会：林洪先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、房巧玲女士

　　以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年；其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028年9月届满，因专门委员会委员资格依附董事身份，肖俊先生自2028年9月起自动不再担任公司各董事会专门委员会委员。

　　第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人房巧玲女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

　　经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，任期与第七届董事会一致，公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。具体名单如下：

　　总经理：孙立海先生

　　常务副总经理：刘莹先生，代行财务负责人职权

　　副总经理：王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生

　　董事会秘书：刘莹先生

　　证券事务代表：林小琴女士

　　内部审计部门负责人：蒋瑞兰女士

　　上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，其中董事会秘书刘莹先生、证券事务代表林小琴女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘莹先生分管董事会办公室、信息化，未分管经营业务，具备5年以上财务相关工作经历，任职资格符合相关法律法规的规定。刘莹先生目前代行财务负责人职权，公司会遵照《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求在规定的过渡期前聘任财务负责人，届时刘莹先生将不再代行财务负责人职权。以上人员简历详见附件。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　电话：0771-3210585

　　传真：0771-3210813

　　电子邮箱：ly@baiyang.com、byzqb@baiyang.com

　　联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司

　　邮政编码：530007

　　五、任期届满离任人员情况

　　因公司第六届董事会任期届满，公司已完成第七届董事会换届选举工作，公司第六届董事会独立董事徐国君先生、何艮先生任期届满离任，其离任后不担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐国君先生、何艮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　徐国君先生、何艮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　六、备查文件

　　1.公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2.公司第七届董事会第一次会议决议；

　　3.公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月七日

　　附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、基本情况

　　1.孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党支部书记等职务。2024年6月至今任百洋产业投资集团股份有限公司总经理，2024年7月起兼任董事。

　　孙立海先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　2.刘莹先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师，2024年5月已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。2000年8月至2004年8月任职于浙江省台州临海市邮政局，历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008年1月至2010年8月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务管理总部主管；2010年8月至2024年1月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团办公室副主任；2022年8月至2024年2月担任大唐黄岛发电有限责任公司董事。2024年1月至今担任百洋产业投资集团股份有限公司常务副总经理，2024年4月起兼任董事会秘书，分管董事会办公室、信息化，代行财务负责人职权，未分管经营业务，具备5年以上财务相关工作经历。

　　刘莹先生持有本公司股票490,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。刘莹先生的联系方式如下：

　　电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

　　电子邮箱：ly@baiyang.com

　　联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

　　3.王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理，2024年7月起兼任副董事长。

　　王玲女士持有本公司股票1,531,539股（其中490,000股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　4.欧顺明先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月至2020年8月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011年7月至2017年12月兼任公司董事会秘书。2018年1月至2020年8月兼任公司董事。2010年9月至今任公司副总经理；2023年8月至2024年6月期间兼任公司董事。

　　欧顺明先生持有本公司股票1,418,403股（其中480,000股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　5.杨思华先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2001年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009年至2012年1月任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009年3月-2010年9月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010年9月至2013年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013年9月至2019年9月任公司副总经理。2019年9月至2020年8月任公司总经理。2020年8月至今任公司副总经理（2020年8月至2023年8月期间兼任公司董事）。

　　杨思华先生持有本公司股票1,218,477股（其中480,000股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　6.张庆书先生：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工商管理学硕士，中级经济师。2015年7月至2018年8月，任职于中车四方车辆有限公司综合管理部文字秘书岗；2018年8月至2021年5月，任职于青岛国信建设投资有限公司公共事务部秘书岗；2021年5月至2023年3月，任职于青岛国信商业资产管理有限公司综合事务部经理；2023年3月至2026年1月，历任青岛国信发展（集团）有限责任公司办公室督查督办岗、办公室副主任；2024年3月至2024年8月挂职担任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理助理。2026年1月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

　　张庆书先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；张庆书先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　7.林小琴女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位，2014年7月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年9月至2012年11月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司；2012年11月至2014年2月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务副经理；2014年3月至2025年11月任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理（2018年9月起兼任投资中心副总监）；2025年11月起任公司财务经营部（董事会办公室）副部长；2016年9月起任公司证券事务代表。

　　林小琴女士持有本公司股份67,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任证券事务代表的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。林小琴女士的联系方式如下：

　　电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

　　电子邮箱：byzqb@baiyang.com

　　联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

　　8.蒋瑞兰女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经学院审计专业，学士学位，中级会计师，注册会计师。2011年9月至2014年12月就职于广西湘桂糖业集团有限公司旗下子公司，任会计；2015年1月至2019年3月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所，任审计经理；2019年4月至2025年11月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务经理；2025年11月起任公司内部审计部门负责人。

　　蒋瑞兰女士持有本公司股份42,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋瑞兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2026-049

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月6日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意选举李奉强先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意选举王玲女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意选举李奉强先生、董韶光先生、孙立海先生担任战略委员会委员，其中李奉强先生为主任委员。

　　同意选举房巧玲女士、董韶光先生、肖俊先生担任审计委员会委员，其中房巧玲女士为主任委员。

　　同意选举肖俊先生、李奉强先生、房巧玲女士担任提名委员会委员，其中肖俊先生为主任委员。

　　同意选举林洪先生、董韶光先生、房巧玲女士担任薪酬与考核委员会委员，其中林洪先生为主任委员。

　　以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年；其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028年9月届满，因专门委员会委员资格依附董事身份，肖俊先生自2028年9月起自动不再担任公司各董事会专门委员会委员。董事长、副董事长及各专门委员会委员简历详见公司于2026年7月21日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由刘莹先生代为行使职权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为二人，未超过公司董事总数的二分之一。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任刘莹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历及具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第一次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月七日