中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年8月6日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2026年7月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10名，实参加表决董事10名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

　　聘任孙长庆先生（简历附后）担任本公司副总经理、总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年8月7日

　　附件：

　　孙长庆先生简历

　　孙长庆：男，1974年出生，中共党员，高级会计师（研究员级）、注册税务师。1998年毕业于中国人民大学会计学专业。曾任江南重工股份有限公司财务部副主任、部长，中船钢构工程股份有限公副总会计师、财务管理部主任，中船嘉年华邮轮有限公司CFO，爱达邮轮有限公司CFO，中船邮轮科技发展有限公司副总会计师、总会计师。

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2026-023

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张健德先生递交的书面辞呈。张健德先生因退休，向公司董事会提出辞去其所担任的公司董事、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张健德先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、对公司的影响

　　张健德先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与不再担任本公司相关职务有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，张健德先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，其辞呈自送达本公司之日起生效。张健德先生的辞职不会影响公司依法规范运作和正常的经营发展。公司将按照有关规定补选董事。

　　公司董事会对张健德先生在本公司任职期间为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年8月7日