郑州三晖电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气            公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　一、  会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2026年8月7日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：

　　河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长胡坤先生

　　6、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2026年7月20日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定于2026年8月7日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东59人，代表股份41,495,947股，占上市公司有表决权股份总数的32.1742%。

　　其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人，代表股份40,519,647股，占上市公司有表决权股份总数的31.4172%。

　　通过网络投票的股东56人，代表股份976,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.7570%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东56人，代表股份976,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.7570%。

　　2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、 股东会会议表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　　1、审议通过《关于＜郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决情况：

　　同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

　　2、 审议通过《关于＜郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　同意41,477,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9559％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意958,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.1256％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

　　4、审议通过《关于＜郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。

　　5、审议通过《关于＜郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。

　　6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　同意41,476,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意957,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0539％；反对18,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8744％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0717％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：包智渊、林宇

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月8日