山东龙大美食股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002726               证券简称：ST龙大            公告编号：2026-145

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:45；

　　（2）网络投票时间：2026年8月7日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

　　6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络出席会议的股东869人，代表股份286,079,335股，占公司有表决权股份总数的21.0177%。

　　2、 现场会议出席情况

　　通过现场出席会议的股东5人，代表股份239,123,844股，占公司有表决权股份总数的17.5680%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东864人，代表股份46,955,491股，占公司有表决权股份总数的3.4497%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东868人，代表股份47,481,973股，占公司有表决权股份总数的3.4884%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份526,482股，占公司有表决权股份总数的0.0387%。

　　通过网络投票的中小股东864人，代表股份46,955,491股，占公司有表决权股份总数的3.4497%。

　　5、公司股东及代理人、公司部分董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

　　1、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意282,747,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8353%；反对2,622,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9167%；弃权709,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意44,149,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9825%；反对2,622,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5232%；弃权709,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4943%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下：

　　公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月7日