普源精电科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励 计划部分第一类限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

　　证券代码：688337       证券简称：普源精电        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于：

　　1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满足业绩考核指标触发值的要求，但未满足业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的比例为81.39%，其余33,793股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

　　2、因7名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（共计49,243股）全部不得解除限售，由公司回购注销；1名激励对象因离职，但达到第二个解除限售期的业绩考核，根据其个人考核结果解除限售13,750股，剩余14,406股由公司回购注销。

　　3、因1名激励对象 2025 年个人绩效考核结果为“A-”，其可解除限售的比例为60%，其余279股的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。1名激励对象个人考核评价结果均为“N”，个人层面可解除限售的比例为0%，当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制性股票263股，由公司以授予价格回购注销。

　　注：上述需注销的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准的数量为准。

　　综上，公司需回购注销的第一类限制性股票共计97,984股，回购事业合伙人第一类限制性股票的价格为17.23元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为19.08元/股。回购总金额约为人民币1,741,285.32元，并根据《激励计划（草案）》的规定承担部分激励对象的同期银行存款利息。本次限制性股票回购注销完成后，公司A股总股本将由193,874,417股变更为193,776,433股，公司注册资本(含A股及H股)也相应由218,676,617元减少为218,578,633元，实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：江苏省苏州市高新区科灵路8号

　　2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））

　　3、联系人：程建川、吕妮娜

　　4、联系电话：0512-66706688

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月8日

　　证券代码：688337        证券简称：普源精电      公告编号：2026-033

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于调整2024年限制性股票激励计划

　　第二类限制性股票授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意将公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的事业合伙人的第二类限制性股票授予价格由21.33元/股调整为20.93元/股，企业合伙人的第二类限制性股票授予价格由23.19元/股调整为22.79元/股，现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的审批程序

　　1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予格为23.59元/股。同时，公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

　　6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　二、调整事由及调整结果

　　（一）调整事由

　　公司于2026年6月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022），本次利润分配以方案实施前的公司总股本193,874,417股扣除回购专用证券账户中的股份520,000股后的股本数193,354,417股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　鉴于上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的授予价格和/或限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。

　　（二）调整结果

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

　　由于公司进行差异化分红，每股的派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。

　　每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=0.40元/股。

　　根据以上公式，本次调整后的授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格P=21.33-0.40=20.93元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格P=23.19-0.40=22.79元/股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　君合律师事务所上海分所认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的具体内容符合《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月8日

　　证券代码：688337        证券简称：普源精电         公告编号：2026-037

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，加快全资子公司良性发展，提高公司整体实力，公司拟为全资子公司提供担保额度总计不超过15,000万元，该担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需与银行等相关金融机构或合作方协商确定，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式，以实际签署的合同为准。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　（三） 担保额度调剂情况

　　在本次担保额度范围内，公司可根据实际情况对公司合并报表范围内全资子公司之间进行调剂使用。如在本次额度预计授权期间内发生设立或新增全资子公司，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　(一) RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED（香港普源科技有限公司）

　　(二) RIGOL TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD

　　注：2025年12月31日/2025年度的财务指标已经Deloitte Malaysia PLT审计。

　　（三）被担保人失信情况

　　上述被担保对象均不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保方式、担保范围以及签约时间等以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司及全资子公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足全资子公司日常资金使用及业务需求，被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司全资子公司均不存在对外担保的情况。

　　公司不存在逾期担保，不涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2026年8月8日

　　证券代码：688337       证券简称：普源精电        公告编号：2026-035

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于调整2024年限制性股票激励计划

　　回购价格及回购注销部分第一类限制性

　　股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 第一类限制性股票回购注销的数量：97,984股

　　● 第一类限制性股票回购价格：回购事业合伙人第一类限制性股票的价格为17.23元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为19.08元/股。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予格为23.59元/股。公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

　　6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　二、 本次激励计划回购价格调整的情况说明

　　（一）调整事由

　　公司于2026年6月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022），本次利润分配以方案实施前的公司总股本193,874,417股扣除回购专用证券账户中的股份520,000股后的股本数193,354,417股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　鉴于上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票完成授予登记后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的回购价格和/或回购数量进行相应的调整。

　　（二）调整结果

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

　　由于公司进行差异化分红，每股的派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。

　　每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=0.40元/股。

　　根据以上公式，本次调整后的授予事业合伙人的第一类限制性股票回购价格P=17.63-0.40=17.23元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票回购价格P= 19.48-0.40=19.08元/股。

　　三、 本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一） 回购注销的原因及数量

　　1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满足业绩考核指标触发值的要求，但未满足业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的比例为81.39%，其余33,793股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

　　2、因7名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（共计49,243股）全部不得解除限售，由公司回购注销；1名激励对象因离职，但达到第二个解除限售期的业绩考核，根据其个人考核结果解除限售13,750股，剩余14,406股由公司回购注销。

　　3、因1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”，其可解除限售的比例为60%，其余279股的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。1名激励对象个人考核评价结果均为“N”，个人层面可解除限售的比例为0%，当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制性股票263股，由公司以授予价格回购注销。

　　注：上述需注销的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准的数量为准。

　　（二） 回购的价格

　　本次回购注销的价格为上述调整后的回购价格，即事业合伙人的回购价格为17.23元/股，企业合伙人的回购价格为19.08元/股。

　　（三） 回购的资金来源

　　公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回

　　购的资金总额约为1,741,285.32元，并根据《激励计划（草案）》的规定承担部分激励对象的同期银行存款利息。

　　四、 本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司A股总股本将由193,874,417股变更为193,776,433股。A股股本结构变动如下：

　　注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将继续按照规定执行。

　　五、 本次回购价格调整和回购注销限制性股票对公司的影响

　　公司本次调整回购价格和回购注销部分第一类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

　　六、 法律意见书的结论性意见

　　公司本次对2024年限制性股票激励计划回购价格的调整及回购注销部分第一类限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整、回购注销的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需根据《公司法》和《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关中国法律、法规的规定，继续履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月8日