山东中锐产业发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002374                  证券简称：中锐股份                  公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

　　5、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计316人，代表有表决权股份310,874,565股，占公司总股份的28.6465％。其中：出席现场会议的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东315人，代表有表决权股份107,153,386股，占公司总股份的9.8740％。

　　公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述提案中，苏州睿畅投资管理有限公司（持有203,721,179股，占公司总股本的18.7725%）作为关联股东，对提案1.00、2.00、3.00回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

　　公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东中锐产业发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2026年08月11日