广东弘景光电科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电      公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月10日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2026年8月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日9:15-15:00

　　2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赵治平先生

　　6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共77人，代表有表决权的股份数额40,117,166股，占公司有表决权总股份数的32.2093%。

　　其中，通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数额39,921,970股，占公司有表决权总股份数的32.0526%。

　　通过网络投票的股东及股东代理人共71人，代表有表决权的股份数额195,196股，占公司有表决权总股份数的0.1567%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共75人，代表有表决权的股份数额4,966,879股，占公司有表决权总股份数的3.9878%。

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数4,771,683股，占公司有表决权总股份数的3.8311%。

　　通过网络投票的中小股东及股东代理人共71人，代表有表决权的股份数额195,196股，占公司有表决权总股份数的0.1567%。

　　3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第三次临时股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。

　　1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2185%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7648%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01本次发行证券的类型

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.02发行规模

　　总表决情况：同意40,027,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.03票面金额和发行价格

　　总表决情况：同意40,027,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对87,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%；反对87,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7640%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.04债券期限

　　总表决情况：同意40,027,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.05债券利率

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.06还本付息的期限和方式

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.07转股期限

　　总表决情况：同意40,027,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1929%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.08转股价格的确定及其调整

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.09转股价格的向下修正条款

　　总表决情况：同意40,007,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7277%；反对107,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2670%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,857,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8003%；反对107,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1566%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.11赎回条款

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.12回售条款

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.13转股年度有关股利的归属

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.14发行方式及发行对象

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.15向原股东配售的安排

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.17本次募集资金用途

　　总表决情况：同意40,026,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权3,220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　中小股东总表决情况：同意4,876,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1732%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权3,220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.18募集资金存管

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.19担保事项

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.20本次发行可转债方案的有效期限

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.21债券评级情况

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：同意40,026,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权3,220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　中小股东总表决情况：同意4,876,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1732%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权3,220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0648%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：同意40,029,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7823%；反对85,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,879,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2420%；反对85,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7149%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意40,027,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对87,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

　　中小股东总表决情况：同意4,877,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1949%；反对87,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7620%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0431%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　律师姓名：王峰、姜诚

　　结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第三次临时股东会决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月10日