安邦护卫集团股份有限公司 关于投资建设杭州安邦 金融安全服务运营中心项目的公告

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：杭州安邦金融安全服务运营中心项目

　　● 实施主体：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江杭州安邦护卫有限公司（以下简称“杭州安邦”）

　　● 投资金额：预计总投资不超过人民币28,000万元，全部为自有资金及银行贷款，具体投资金额以项目实际实施金额为准

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　公司于2026年8月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资杭州安邦金融安全服务运营中心建设项目的议案》。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　1、本项目尚需完成项目备案等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、施工及竣工交付进度。

　　2、项目建设周期内，钢材、水泥等建材原材料价格存在波动风险，可能造成工程建设成本超出预期；同时施工管理、天气、劳务供给等因素可能导致工期延误。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为彻底解决长期经营发展用地需求，公司拟以控股子公司杭州安邦为实施主体，投资建设杭州安邦金融安全服务运营中心项目，预计项目总投资不超过人民币28,000万元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

　　公司于2026年8月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资杭州安邦金融安全服务运营中心建设项目的议案》，同意以杭州安邦为实施主体，投资建设杭州安邦金融安全服务运营中心项目，总投资不超过人民币28,000万元。

　　本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

　　（三） 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司拟投资建设金融安全服务运营中心，选址位于杭州市西湖区，项目建设用地面积15,956㎡，总建筑面积32,394㎡，核心功能涵盖金库、现金处理中心、指挥中心、枪弹库等。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、项目基本情况

　　2、各主要投资方出资情况

　　本项目由杭州安邦实施，不涉及其他投资方。

　　3、项目目前进展情况

　　项目目前处于前期筹备阶段，尚未开始建设，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。

　　4、项目市场定位及可行性分析

　　本次金融安全服务运营中心项目主要着眼于公司业务发展规划，符合公司长远发展战略和根本利益，有利于节约租赁开支，有利于保证主营业务的稳健发展，构建更加稳定的经营环境，有利于进一步拓展新产业，增强公司的综合竞争力，保障公司未来可持续高质量发展。

　　政策合规性方面，项目用地性质为商务金融用地，用地手续合规、权属清晰，地质、抗震条件满足金库、特种用房建设标准，金库、枪弹库等建设内容与安防标准严格遵守相关国家强制性规范。

　　资金来源方面，项目总投资28,000万元，由自有资金和银行贷款组成，财务测算项目资本金收益率优于行业基准，多元营收模式稳定，长期可节约大额租赁成本，具备良好盈利能力与偿债能力，资金来源稳定可控。

　　综合政策导向、业务需求、建设条件、资金保障及长期经济效益等维度研判，本项目实施具备充分必要性与可行性。

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司及子公司自有资金及银行贷款。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次项目服务于公司业务发展规划，有利于保证主营业务的稳健发展，增强公司的综合竞争力。项目资金来源于公司及子公司自有资金及银行贷款，项目投资规模及资金安排不会对公司现有正常生产经营、日常财务状况及经营性现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　1、本项目尚需完成项目备案等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、施工及竣工交付进度。

　　2、项目建设周期内，钢材、水泥等建材原材料价格存在波动风险，可能造成工程建设成本超出预期，项目运营期间还存在政策、市场等变化，导致项目收益不及预期的风险；

　　敬请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年8 月11日

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2026-035

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知，本次会议于2026年8月10日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》，公告编号：2026-036。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议并通过《关于投资杭州安邦金融安全服务运营中心建设项目的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于投资建设杭州安邦金融安全服务运营中心项目的公告》，公告编号：2026-037。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议并通过《关于制定＜安邦护卫集团所属企业主要负责人经营考核与薪酬核定管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《关于制定＜安邦护卫集团股份有限公司领导班子成员经营业绩考核和薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年8 月11日

　　证券代码：603373       证券简称：安邦护卫       公告编号：2026-036

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第4号——固定资产》等相关规定， 本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计估计变更经公司第二届董事会审计委员会第四次会议以及第二届董事会第六次会议审议通过，自2026年7月1日起执行。

　　一、本次会计估计变更内容

　　为更加公允地反映公司固定资产中房屋及建筑物的预计使用年限对经营成果的影响，使其折旧年限与实际使用寿命更加匹配，公司拟将房屋及建筑物折旧年限由原先的5-20年变更为5-40年。变更内容如下：

　　二、会计估计变更原因

　　（一）依据规定复核固定资产折旧

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条规定，公司至少于每年年度终了对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。当固定资产使用寿命预计数与原先估计数存在差异时，应当调整使用寿命。

　　（二）公司部分固定资产使用状况

　　公司的房屋及建筑物主要系行政办公楼、生产基地，部分内部配置金库以及枪弹管理库等，这些房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准。同时，公司持续保持对房屋及建筑物的定期保养和检修，其预计使用寿命较原估计有所延长，公司原有的折旧年限5-20年已不能公允反映实际使用状况。

　　（三）参考行业惯例

　　参考部分社会服务业可比上市公司，公司现行折旧年限偏低，公司房屋及建筑物变更后的最长折旧年限与可比公司不存在较大差异。

　　综上，为了更加客观、准确地反映公司资产使用状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需求，公司对固定资产中房屋及建筑物折旧年限进行变更。

　　三、会计估计变更日期与会计处理。

　　（一）会计估计变更的日期

　　本次会计估计变更事项自2026年7月1日起执行。

　　（二）会计处理

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　四、会计估计变更对财务报表的影响

　　根据测算，本次会计估计变更后，2026年相关固定资产折旧预计减少约1,342万元，不考虑其他事项的影响，预计增加公司当期利润总额约1,342万元，净利润约1,039万元，归母净利润约588万元。

　　本次公司会计估计变更具体对2026年度及未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终影响金额以经会计师事务所审计的数据为准。

　　本次变更不影响公司以往年度及2025年度财务状况、经营成果和现金流量。

　　五、会计师事务所的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并出具了中汇会鉴〔2026〕13056号《关于安邦护卫集团股份有限公司会计估计变更的鉴证报告》。

　　六、审计委员会审议情况

　　公司于2026年8月6日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，会议认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》的规定，变更后的会计估计更符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年8月11日