深圳市特发信息股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000070              证券简称：特发信息            公告编号：2026-44

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2026年8月10日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日的9:15至15:00的任意时间。

　　（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室。

　　（5）股权登记日：2026年8月5日。

　　（6）召集人：公司董事会。

　　（7）主持人：董事长李宝东先生。

　　（8）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计1,075人，代表股份340,320,985.00股，占公司有表决权股份总数的39.1897%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335,624,993股，占公司有表决权股份总数的38.6490%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东1,073人，代表股份4,695,992股，占公司有表决权股份总数的0.5408%。

　　公司董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入计数原因造成，下同。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.深圳市特发信息股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2026年8月11日