（上接D27版）浙江洁美电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要

　　（上接D27版）

　　本次重组将提升上市公司资产规模和盈利能力。不考虑募集配套资金，本次重组完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将得到增加。最近一年一期上市公司每股收益将得到提升，不存在因本次重组而导致每股收益被摊薄的情况。

　　五、本次交易决策过程和批准情况

　　（一）本次交易已履行的程序

　　1、本次交易已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性同意；

　　2、交易对方、标的公司已履行必要的内部授权或批准程序；

　　3、本次交易方案已经上市公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议审议通过。

　　（二）本次交易尚需履行的程序

　　1、本次交易经上市公司股东会审议通过；

　　2、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

　　3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如适用）。

　　本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次重组相关方作出的重要承诺

　　（一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺

　　（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺

　　（三）上市公司控股股东董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

　　（四）交易对方作出的重要承诺

　　（五）标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺