北京淳中科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：603516          证券简称：淳中科技       公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年8月10日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人。

　　2、 公司董事会秘书付国义先生以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　1.01 议案名称：本次回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：拟回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07 议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10 议案名称：股东会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次全部议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王冠、邱景涛

　　(二) 律师见证结论意见：

　　中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：603516          证券简称：淳中科技        公告编号：2026-040

　　北京淳中科技股份有限公司

　　关于回购股份用于注销

　　并减少公司注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第十六次会议、于2026年8月10日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2026年7月25日、2026年8月11日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-033）及《北京淳中科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

　　为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状况等因素，公司拟以自由资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股份将全部用于减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购价格不超过173.61元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。按照本次回购价格上限173.61元/股测算，可回购股份数量约为28.81万股~57.60万股，占公司总股份的比例为0.14%~0.28%，具体回购股份的资金总额、回购的数量及占公司总股本的比例以实际回购情况为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，相关债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报具体申报方式如下：

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，每日9:30-11:30、14:00-17:00（周六、周日及法定节假日除外）。

　　2、申报登记地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层

　　3、联系部门：公司证券部

　　4、联系人：刘女士

　　5、联系电话：010-53563888

　　6、邮箱地址：security@chinargb.com.cn

　　7、债权申报所需资料：

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　8、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，信函封面上请注明“申报债权”字样。

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱显示收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月11日