新智认知数字科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：603869       证券简称：ST智知        公告编号：临2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马力先生递交的书面辞职报告。马力先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，马力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　一、董事离任情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，马力先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效。截至本公告披露日，马力先生未持有公司股份，与公司董事会无任何意见分歧，亦无需要提请公司股东注意的事项，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公司将按照有关规定补选董事。

　　马力先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对马力先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月11日