藏格矿业股份有限公司 关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2026-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年半年度报告》。

　　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度经营情况，公司定于2026年8月11日（星期二）下午3:00至5:00在“藏格矿业投资者关系”小程序举行2026年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过以下任一方式进入问题征集页面进行提问。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁肖瑶先生、独立董事刘娅女士、财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-057

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2026年第一次临时股东会。

　　2.会议召集人：董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月26日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议股权登记日：2026年8月20日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年8月20日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　根据《表决权放弃承诺函》，西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

　　根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。

　　截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,025,600股，该部分股份不享有表决权。

　　以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案名称及提案编码如下：

　　2.上述议案1-3经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案4已经公司第十届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3.议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过；议案3.00需逐项表决；议案4.00关联股东需回避表决。

　　4.议案1.00、4.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

　　（4）不接受电话登记。

　　2.现场登记时间：2026年8月25日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）。

　　3.登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：李瑞雪

　　电子邮箱：2671491346@qq.com

　　联系电话：0979-8962706

　　传真：0979-8962706

　　5.其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.《第十届董事会第十二次会议决议》。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月26日上午9:15，结束时间为2026年8月26日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　藏格矿业股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（或本单位）出席藏格矿业股份有限公司于2026年8月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人姓名或者名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

　　委托人股份类别：             ；委托人持股数量：                 股

　　受托人姓名或者名称：

　　受托人身份证号码或者统一社会信用代码：

　　签发日期：      年     月     日；委托有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-054

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行高质量发展和以投资者为本的发展理念，结合公司所处的发展阶段和投资者诉求，于2024年3月2日披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。现就2026年半年度的进展情况公告如下：

　　一、聚焦控本提质增效，夯实高质量发展根基

　　报告期内，公司贯彻落实“提质、上产、控本、增效”工作方针，围绕年度经营计划，扎实推进各项生产经营工作，整体经营质效显著提升。

　　公司持续优化内部管理、稳产稳销，推行控本增效措施，实现氯化钾单位销售成本下降，推动毛利率同比增长。公司通过碳酸锂生产线工艺优化与设备技改实现提质增效，叠加市场化定价机制落地、物流结构优化，多举措助推碳酸锂板块经营业绩改善。铜资源板块，量价齐升带动参股公司巨龙铜业利润同比大幅提升。

　　二、健全治理体系，夯实管理根基

　　报告期内，公司持续完善内部治理体系，全面提升治理效能。内控审计方面，建立“台账化管理、销号式验收、溯源化治理”闭环整改机制。推进全员特定关系人备案，强化内部风险监督。制度体系方面，完成全部在册制度系统性梳理，搭建三级制度管理架构，全面夯实集团一体化合规管控基础。数字化治理方面，财务共享、SRM采购、HR人资管理平台、合同管理等系统相继上线，实现业务流、审批流、资金流全面整合；启动信息安全体系建设，筑牢数字化安全防线。决策及运营机制方面，各项会议运作高效有序。截至2026年6月30日，公司累计召开各类会议17次，审议议案共计51项。各专门委员会履职尽责，协同推动公司规范运作水平稳步提升。

　　三、坚持常态化现金分红，持续提升股东回报

　　公司始终坚持以股东价值为核心的经营导向，高度重视投资者合理回报，持续落实“质量提升、回报增厚”发展承诺，切实维护全体股东的长远利益。2026年，依托钾、锂主业利润增厚、参股项目投资收益大幅增长的良好经营态势，公司继续执行常态化现金分红政策，中期拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），持续以稳定、可观的现金分红回馈广大投资者，传递公司基本面稳健、长期发展可期的积极信号，不断增强投资者持股信心。

　　四、深化ESG治理体系建设，取得阶段性成果

　　公司以深化ESG治理体系建设为主线，取得了阶段性成果。外部评价方面，2026年荣获Wind ESG评级AA级，权威认可度持续攀升。内部建设方面，公司坚持将可持续发展与ESG理念深度嵌入企业战略、治理结构、文化塑造与业务流程，依托战略定力、组织保障与流程优化，构建起长效运行机制。

　　未来，公司将持续深化“质量回报双提升”行动方案各项举措，加快产能释放与资源布局，持续提升经营质量与股东回报水平，推动公司向更高质量、更有效益的发展阶段迈进。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2026-056

　　藏格矿业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知及会议议案材料于2026年7月31日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2026年8月10日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号一楼调度运营中心会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事肖瑶先生采取通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为，公司此次利润分配方案是在充分考虑公司盈利能力、未来业务发展及资金需求的基础上，结合公司当前实际经营情况、现金流状况而制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

　　董事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-051）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（四）审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　董事会认为，《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了紫金矿业集团财务有限公司的财务状况、风险状况，其结论客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事吴健辉先生回避了该议案的表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2026年海外捐赠预算的议案》

　　董事会认为，公司子公司藏格矿业老挝（发展）有限公司安排2026年度对外捐赠预算60万元，主要用于支持老挝乡村振兴、教育发展、政府公共事务合作等领域，有利于公司持续深化与老挝中央政府、项目所在地社区等的友好关系，进一步提升公司在海外的社会形象和影响力，是公司积极履行社会责任的体现。本次海外捐赠预算，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

　　公司因注销回购股份，总股本及注册资本减少，鉴于此，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2026-052）及《藏格矿业股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　为进一步完善公司治理体系，规范公司内部控制，保障公司合规稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定，公司对包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的23项制度进行了系统性修订，其中，序号1至6项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。具体如下：

　　修订后的部分制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　董事会认为，为公司及董事、高级管理人员购买责任险，有利于公司完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司及投资者的权益，推动公司持续健康发展，符合《上市公司治理准则》等有关规定。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代理人办理购买公司及董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实推进各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年8月26日（星期三）下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《第十届董事会第十二次会议决议》；

　　2.《第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议》；

　　3.《2026年第二次独立董事专门会议》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年8月11日