青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕         公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月10日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年8月7日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司总经理、董事会秘书列席本次会议。

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为实现公司、股东和员工利益的进一步统一，充分调动管理者和骨干员工的积极性，吸引、保留和激励优秀人才，健全长期、有效的激励约束机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）相关法律法规及《公司章程》的规定并结合实际情况，公司拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事孙丽娜、郑增建回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经

　　公司职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、审议通过《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为规范公司《2026年员工持股计划（草案）》的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《2026年员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事孙丽娜、郑增建回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会实施员工持股计划；

　　（二）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

　　（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（四）授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜作出决定；

　　（六）授权董事会制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等（董事会可转授权）；

　　（七）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　（八）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准，以及将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；

　　（九）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（十）授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议（如需）；

　　（十一）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　（十二）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会通过本员工持股计划之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事孙丽娜、郑增建回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年8月27日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　3. 北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2026年员工持股计划的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年8月10日

　　证券代码：001300                  证券简称：三柏硕                公告编号：2026-038

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年08月27日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年08月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年8月21日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　特别说明

　　1. 本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2. 关联股东需对议案1.00、2.00、3.00回避表决。

　　3.上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

　　股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表》（详见附件3），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2026年8月25日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年8月25日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

　　（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东会的授权委托书（详见附件2）。

　　2.法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

　　（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　（五）联系方式

　　联系人：战赛

　　联系电话：0532-55678918  传真号码：0532-55678900

　　电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

　　联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2026年08月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年08月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月27日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年08月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。