新经典文化股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

　　证券代码：603096                     证券简称：新经典                         公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2026年半年度主要经营数据公告如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　公司代码：603096          公司简称：新经典

　　新经典文化股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603096            证券简称：新经典           公告编号：2026-025

　　新经典文化股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知及资料于2026年7月31日以电子邮件及微信的方式发出，会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事叶俭先生以线上通讯的方式参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易的议案》

　　董事会同意公司2026年向关联方奇良海德采购加工及委托生产等相关服务的预计金额从30万元增加至120万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事陈明俊先生回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

　　公司综合授信额度即将到期，董事会同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元，期限1年，期限内可循环使用。同时授权公司法定代表人在上述额度内与银行签署相关协议和合同，实际金额、期限等最终以银行审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估情况》

　　内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》全文第三节第二部分“经营情况的讨论与分析”的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：603096            证券简称：新经典           公告编号：2026-028

　　新经典文化股份有限公司

　　关于公司变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下：

　　公司将于2026年8月26日起正式使用变更后的地址，原地址同时停用。除上述变动外，公司的注册地址、投资者热线、投资者邮箱等信息均未发生变化。请投资者留意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：603096            证券简称：新经典          公告编号：2026-026

　　新经典文化股份有限公司关于

　　增加2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本议案无需提交股东会审议

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：由关联交易引起的采购金额占公司全部采购总额的比例较低，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议和第四届董事会第十八次会议，先后审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计公司2026年向关联方采购金额合计不超过45万元，向关联方销售金额合计不超过100万元，总计不超过145万元。该金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

　　根据公司上半年关联交易的执行情况与下半年的经营计划，申请追加公司2026年度与关联方北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“奇良海德”）的采购金额，该议案审议程序如下：

　　1、2026年8月7日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议全票通过并发表了审核意见：公司本次增加与奇良海德的日常性关联交易额度是基于公司实际业务需求，符合公司的业务规划与经营目标，对公司业务独立性不会构成影响，该关联交易的定价公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司和非关联股东、尤其是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

　　2、2026年8月10日召开第五届董事会第二次会议，关联董事陈明俊回避表决，其余6位董事一致同意本议案。

　　3、该项关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

　　（二）本次增加日常关联交易预计的调整情况

　　本次预计增加的日常关联交易内容是公司及控股子公司委托奇良海德进行部分产品的加工或生产，交易类别为采购其劳务服务，由原本预计的2026年度不超过30万元调整为不超过120万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　本年度预计的其他关联交易事项均不做调整。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　企业名称：北京奇良海德印刷股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110113634345588R

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：王海英

　　注册资本：1500万元人民币

　　成立日期：1998年3月19日

　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

　　经营范围：许可项目：特定印刷品印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；馆藏文物修复、复制、拓印；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷；电子出版物复制；出版物互联网销售；音像制品复制；音像制品制作；电子出版物制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；毛皮制品加工；绣花加工；平面设计；广告制作；办公服务；图文设计制作；计算机及办公设备维修；旧货销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；办公设备耗材销售；进出口代理；广告设计、代理；家用视听设备销售；家用电器销售；其他文化艺术经纪代理；文化用品设备出租；电子产品销售；音响设备销售；体育中介代理服务；乐器制造；摄像及视频制作服务；人工智能行业应用系统集成服务；纸和纸板容器制造；文具用品批发；文具用品零售；包装服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要业务：出版物印刷、装订；音像文娱产品生产；高品质商业印刷。

　　股东情况：

　　主要财务数据：以下数据已经中企惠（北京）会计师事务所有限公司审计

　　单位：人民币 万元

　　关联关系：奇良海德属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形。

　　（二） 履约能力分析

　　奇良海德经营情况和财务状况稳定，不属于失信被执行人，与公司的关联交易执行情况良好且具备持续履约的能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联公司的交易根据自愿平等、互惠互利的原则进行，发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的单据确定具体金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易属于正常经营活动，基于公司业务发展所需，是正常的商业交易行为。公司与上述关联方之间充分利用双方的资源和优势，根据经营需求进行业务匹配，获取更好的效益。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性的情形。该关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司主要业务及收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年8月11日