四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团        公告编号：2026-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2026年8月7日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年8月10日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》

　　公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。综合考虑当前市场环境、公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议及第五届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-067）。

　　2、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》

　　本次申请增加综合授信敞口额度，是为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，有利于公司持续经营、促进公司长远发展。同意公司及子公司在2026年度原综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-068）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

　　同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过50亿元的连带责任担保的基础上，为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10亿元，合计担保额度不超过人民币60亿元。实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　关联董事吴友华先生回避表决，8 位无关联董事表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-069）。

　　4、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年8月26日下午3点召开公司2026年第四次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四十次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议；

　　3、第五届董事会战略与投资委员会第五次会议决议；

　　4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年8月10日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2026-068

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司2026年度向金融机构

　　申请增加综合授信敞口额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、向金融机构申请增加综合授信敞口额度的基本情况

　　为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度原综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融、保理等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准，授信期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司及子公司实际需求而定，以金融机构与公司及子公司实际签署的协议为准。

　　该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准，为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　二、对公司的影响

　　本次向金融机构申请增加综合授信敞口额度是为了满足日常生产经营和持续发展的资金需求，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司利益。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年8月10日

　　证券代码：001288         证券简称：运机集团        公告编号：2026-069

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于控股股东及实际控制人

　　为公司申请增加综合授信敞口额度

　　提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：

　　一、 关联担保概述

　　2026年4月9日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，于2026年4月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。

　　2026年4月9日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙为公司向金融机构申请综合授信事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50亿元。

　　2026年8月10日，公司召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司在2026年度原综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。以上内容具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为保障公司顺利开展融资业务，更好地满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟在原来为公司申请授信事项提供不超过50亿元的连带责任担保的基础上，为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10亿元，合计担保额度不超过人民币60亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。

　　本次关联交易已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。

　　曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。

　　吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份107,287,600股，占公司总股本的45.90%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司5.01%的股份。二人合计持有发行人118,995,800股，占总股本的50.90%。

　　经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价依据

　　公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，不涉及关联交易定价的情况。

　　若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。

　　四、 涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易未涉及其他相关安排。

　　五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

　　2026年8月10日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保，2026年年初至本公告披露日，上述关联人累计为公司提供关联担保金额21.14亿元。

　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　七、相关意见

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　公司于2026年8月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：

　　本次关联交易事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供担保，能更好地满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。同意将该议案提交至董事会审议

　　（三）董事会意见

　　董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保是公开、公平、合理、合规的，有利于公司业务经营、促进公司业务发展，符合公司及全体股东利益，不存在违反相关法律法规的情形。同意该担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第四十次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年8月10日

　　证券代码：001288              证券简称：运机集团                  公告编号：2026-070

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年8月26日（星期三）15:00召开2026年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年8月26日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年8月21日

　　7、出席对象：

　　（1）在本次会议股权登记日（2026年8月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）议案1为普通决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。

　　（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2026年8月25日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年8月25日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

　　3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：643000

　　联系人：胡思睿

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年8月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效